СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания» конвертцентров

7 / 5 / 2020 20:24
СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания» конвертцентров - фото
ssu.gov.ua

Обыск, проведенный утром у недавно уволенного председателя ГНС Сергея Верланова, был одним из более сотни и связан с «конвертами» на миллиарды гривен.

Прежнее руководство Государственной налоговой службы, а также руководители территориальных управлений ГНС, подозревается в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен, рассказали в Службе безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, в СБУ установили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе, путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «рискованности» (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию собираются добавить как доказательную базу к материалам дела.

Среди фотографий со следственными действиями, в СБУ показали фото, сделанные в помещениях ГУ ГНС в Донецкой области и ГУ ГФС в Днепропетровской области.

По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованные в противоправной схеме. Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее недавно уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявлял, что утром 7 мая у него в квартире СБУ проводило обыски. «Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли», - написал он у себя в Telegram.

Напомним, правительство уволило Верланова 24 апреля 2020.

OstanniPodii.com


Комментарии:

 

Последние новости:

сегодня:

все новости


 
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ:
27 сентября - 2 октября в Киеве проходят продуктовые ярмарки

09:24, 27 сентября 2022 г.
27 сентября - 2 октября в Киеве проходят продуктовые ярмарки
 
Война в Украине. Ситуация на утро 25 сентября

07:06, 25 сентября 2022 г.
Война в Украине. Ситуация на утро 25 сентября
 
Война в Украине: ситуация на утро 26 сентября

07:55, 26 сентября 2022 г.
Война в Украине: ситуация на утро 26 сентября
 
Война в Украине. Ситуация на утро 29 сентября

07:10, 29 сентября 2022 г.
Война в Украине. Ситуация на утро 29 сентября
 
Война в Украине. Оперативная информация на утро 28 сентября

07:18, 28 сентября 2022 г.
Война в Украине. Оперативная информация на утро 28 сентября
 
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
В Кропивницком правоохранители выявили конверт и майнинг-ферму...

10:37, 12 августа 2017 г.
В Кропивницком правоохранители выявили конверт и майнинг-ферму...
 
СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200...

06:25, 27 ноября 2015 г.
СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200...
 
В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн

06:06, 22 ноября 2015 г.
В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн
 
Переселенка из оккупированной территории организовала в Харько...

10:59, 31 августа 2015 г.
Переселенка из оккупированной территории организовала в Харько...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie