СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания» конвертцентров

Опубликовано: 20:24 четверг, 7 мая 2020 г.  
СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания» конвертцентров - фото
ssu.gov.ua

Обыск, проведенный утром у недавно уволенного председателя ГНС Сергея Верланова, был одним из более сотни и связан с «конвертами» на миллиарды гривен.

Прежнее руководство Государственной налоговой службы, а также руководители территориальных управлений ГНС, подозревается в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен, рассказывают в Службе безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, в СБУ установили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе, путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «рискованности» (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию собираются добавить как доказательную базу к материалам дела.

Среди фотографий со следственными действиями, в СБУ показали фото, сделанные в помещениях ГУ ГНС в Донецкой области и ГУ ГФС в Днепропетровской области.

По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованные в противоправной схеме. Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее недавно уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявлял, что утром 7 мая у него в квартире СБУ проводило обыски. «Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли», - написал он у себя в Telegram.

Напомним, правительство уволило Верланова 24 апреля 2020.

OstanniPodii.com


       


НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
В Кропивницком правоохранители выявили "конверт" и майнинг-ферму


10:37, 12 августа 2017 г.
В Кропивницком правоохранители выявили "конверт" и майнинг-ферму
 
СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200 млн грн


06:25, 27 ноября 2015 г.
СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200 млн грн
 
В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн


06:06, 22 ноября 2015 г.
В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн
 
Переселенка из оккупированной территории организовала в Харькове конвертцентр


10:59, 31 августа 2015 г.
Переселенка из оккупированной территории организовала в Харькове конвертцентр
 
 
Оставить свое мнение:
Ваше имя:
Введите число:    


Последние комментарии:

- никто еще не оставлял комментариев -