Конвертцентр
СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания» конвертцентров
Обыск, проведенный утром у недавно уволенного председателя ГНС Сергея Верланова, был одним из более сотни и связан с «конвертами» на миллиарды гривен.
В Кропивницком правоохранители выявили "конверт" и майнинг-ферму
По делу за уклонение от налогов и фиктивное предпринимательство проведены обыски, СБУ выявила "мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюты".
СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200 млн грн
Конвертационный центр, в состав которого входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, в течение сентября-ноября «обслуживал» зернотрейдеров из нескольких областей.
В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн
В конвертационном центре, который выводил в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других, был «план эвакуации» документации на случай «визита» силовиков, но не сработал.
Переселенка из оккупированной территории организовала в Харькове конвертцентр
Прекращена деятельность «конверта», через который отмывались деньги террористов «ЛНР». Организатор - переселенка с временно подконтрольных террористам территорий, один из курьеров - милиционер.
