Переселенка из оккупированной территории организовала в Харькове конвертцентр
Прекращена деятельность «конверта», через который отмывались деньги террористов «ЛНР». Организатор - переселенка с временно подконтрольных террористам территорий, один из курьеров - милиционер.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратуре и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного цента, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР», о чем сообщают в пресс-центре СБУ.
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.
Конвертцентр также «оказывал услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств «конверта» составлял более 100 млн гривен.
Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора «конверта», которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых - милиционер.
Во время обысков, сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.
«Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра», - проинформировали в СБУ.
OstanniPodii.com
|
|
Tweet |
 | 10:37, 12 августа 2017 г. В Кропивницком правоохранители выявили "конверт" и майнинг-ферму | |
 | 06:25, 27 ноября 2015 г. СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200 млн грн | |
 | 06:06, 22 ноября 2015 г. В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн | |
