В Україні введено адаптивний карантин, обмеження послаблені

Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр

Опубліковано: 10:59 понеділок, 31 серпня 2015 р.  
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр - фото
фото: СБУ / sbu.gov.ua

Припинена діяльність «конверту», через який відмивалися гроші терористів «ЛНР». Організаторка – переселенка з тимчасово підконтрольних терористам територій, один з кур’єрів – міліціонер.

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратуру та Державною фіскальною службою припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації «ЛНР», про що повідомляють в прес-центрі СБУ.

Зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств, підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території.

Конвертцентр також «надавав послуги» підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками, щомісячний обіг коштів «конверта» складав понад 100 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ у ході спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких – міліціонер.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 мільйони гривень.

«Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру», - проінформували в СБУ.

OstanniPodii.com


                 
 


    НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:
    СХОЖІ НОВИНИ:
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кришування» конвертцентрів


20:24, 7 травня 2020 р.
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кришування» конвертцентрів
 
У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму


10:37, 12 серпня 2017 р.
У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму
 
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн


06:25, 27 листопада 2015 р.
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн
 
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн


06:06, 22 листопада 2015 р.
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн
 
 
Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні коментарі:

- ніхто ще не лишав коментарів -