СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кришування» конвертцентрів

Опубліковано: 20:24 четвер, 7 травня 2020 р.  
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кришування» конвертцентрів - фото
ssu.gov.ua

Обшук, проведений вранці у недавно звільненого голови ДПС Сергія Верланова, був одним із понад сотні і пов’язаний з «конвертами» на мільярди гривень.

Колишнє керівництво Державної податкової служби, а також керівники територіальних управлінь ДПС, підозрюється в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень, розповідають в Службі безпеки України.

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, в СБУ встановили факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової, у тому числі, шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками «ризиковості» (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію збираються додати як доказову базу до матеріалів справи.

Серед фотографій зі слідчими діями, в СБУ показали фото, зроблені в приміщеннях ГУ ДПС у Донецькій області та ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

За ініціативи СБ України у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі. Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ.

Досудове розслідування продовжується за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.258-5 (Фінансування тероризму), ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) та ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше недавно звільнений з посади голови Державної податкової служби Сергій Верланов заявляв, що вранці 7 травня у нього в квартирі СБУ проводило обшуки «Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли», - написав він у себе в Telegram.

Нагадаємо, уряд звільнив Верланова 24 квітня 2020 року.

OstanniPodii.com


                 
 


НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:
СХОЖІ НОВИНИ:
У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму


10:37, 12 серпня 2017 р.
У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму
 
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн


06:25, 27 листопада 2015 р.
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн
 
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн


06:06, 22 листопада 2015 р.
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн
 
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр


10:59, 31 серпня 2015 р.
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр
 
 
Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні коментарі:

- ніхто ще не лишав коментарів -