OstanniPodii / Теги / Конвертцентр

Конвертцентр



СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кришування» конвертцентрів

СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кришування» конвертцентрів
20:24, 7 травня 2020 р.

Обшук, проведений вранці у недавно звільненого голови ДПС Сергія Верланова, був одним із понад сотні і пов’язаний з «конвертами» на мільярди гривень.

У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму

У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму
10:37, 12 серпня 2017 р.

У справі за ухилення від податків і фіктивне підприємництво проведені обшуки, СБУ виявила "потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти".

СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн

СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн
06:25, 27 листопада 2015 р.

Конвертаційний центр, до складу якого входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, впродовж вересня-листопада «обслуговував» зернотрейдерів з кількох областей.

В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн

В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн
06:06, 22 листопада 2015 р.

У конвертаційного центру, який виводив у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших, був «план евакуації» документації на випадок «візиту» силовиків, який не спрацював.

Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр

Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр
10:59, 31 серпня 2015 р.

Припинена діяльність «конверту», через який відмивалися гроші терористів «ЛНР». Організаторка – переселенка з тимчасово підконтрольних терористам територій, один з кур’єрів – міліціонер.

 1 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie