В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн

22 / 11 / 2015 06:06
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн - фото
фото: СБУ / sbu.gov.ua

У конвертаційного центру, який виводив у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших, був «план евакуації» документації на випадок «візиту» силовиків, який не спрацював.

Група мешканців Одеси створили так званий конвертаційний центр і виводила у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб’єктів господарювання реального сектора економіки, про що повідомили в прес-центрі СБУ.

Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України.

Співробітники Служби безпеки України затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, комп’ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг тощо.

Правоохоронці також виявили «план евакуації» службової документації та електронних носіїв інформації на випадок «візиту» силовиків.

На рахунках фіктивних товариств уже заарештовано майже півтора мільйона гривень. Затримано майже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів. В СБУ вказують, що загальний обіг «конверту» - понад 200 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини

сьогодні:
четвер, 28 березня:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки

17:55, 25 березня 2024 р.
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС

07:48, 22 березня 2024 р.
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС
 
Почалася 758 доба повномасштабного російського вторгнення: зве...

07:58, 22 березня 2024 р.
Почалася 758 доба повномасштабного російського вторгнення: зве...
 
Під час масованої атаки знищено 55 шахедів і 37 ракет

09:33, 22 березня 2024 р.
Під час масованої атаки знищено 55 шахедів і 37 ракет
 
ЦПД: росія готує низку ІПСО після масованого удару

07:37, 22 березня 2024 р.
ЦПД: росія готує низку ІПСО після масованого удару
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кри...

20:24, 7 травня 2020 р.
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кри...
 
У Кропивницькому правоохоронці викрили конверт та майнінг-ферм...

10:37, 12 серпня 2017 р.
У Кропивницькому правоохоронці викрили конверт та майнінг-ферм...
 
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн...

06:25, 27 листопада 2015 р.
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн...
 
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конв...

10:59, 31 серпня 2015 р.
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конв...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie