В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн
В конвертационном центре, который выводил в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других, был «план эвакуации» документации на случай «визита» силовиков, но не сработал.
Группа жителей Одессы создали так называемый конвертационный центр и выводила в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики, о чем сообщили в пресс-центре СБУ.
Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги и за пределы Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.
Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей информации в случае «визита» силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти 20 работников конвертационного центр, в том числе двух организаторов. В СБУ отмечают, что общий оборот «конверта» - более 200 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
OstanniPodii.com
Последние новости
06:36, 16 апреля 2024 г. 16-21 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
18:39, 15 апреля 2024 г. Для покрытия высоких потерь россия обманом привлекает воевать... | ||
07:02, 16 апреля 2024 г. ISW: без помощи США для Украины будущие российские атаки могут... | ||
12:05, 13 апреля 2024 г. В британской разведке указали, зачем путин подписал законы на... | ||
07:09, 12 апреля 2024 г. "Проглочена", разорвана, или будет жить дальше: что будет с Зе... | ||
20:24, 7 мая 2020 г. СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания... | ||
10:37, 12 августа 2017 г. В Кропивницком правоохранители выявили конверт и майнинг-ферму... | ||
06:25, 27 ноября 2015 г. СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200... | ||
10:59, 31 августа 2015 г. Переселенка из оккупированной территории организовала в Харько... | ||