СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн

27 / 11 / 2015 06:25
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн - фото
фото: СБУ / sbu.gov.ua

Конвертаційний центр, до складу якого входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, впродовж вересня-листопада «обслуговував» зернотрейдерів з кількох областей.

Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, про що повідомили в прес-центрі СБУ.

Упродовж вересня-листопада 2015 року конверт надав послуги зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 млн гривень.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за вказані три місяці склав понад 200 млн грн.

До складу злочинної групи входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, на яких було зареєстровано 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності.

Під час обшуків за адресами офісів та мешкання зловмисників у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Донецькій області вилучили значну кількість печаток, великі суми грошей у національній та іноземній валюті. Також вилучено банківські картки, за допомогою яких безготівкові кошти конвертувалися у готівку.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини

субота, 30 серпня:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
26-31 серпня в Києві проходять продуктові ярмарки

05:48, 26 серпня 2025 р.
26-31 серпня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
Вперше виявлено планету, що зростає у темноті навколо молодої...

19:08, 27 серпня 2025 р.
Вперше виявлено планету, що зростає у темноті навколо молодої...
 
Астрономи виявили яскравий швидкий радіосплеск, який походить...

07:04, 26 серпня 2025 р.
Астрономи виявили яскравий швидкий радіосплеск, який походить...
 
В Києві поліція оштрафувала за перевищення швидкості МВГ, яка...

20:33, 25 серпня 2025 р.
В Києві поліція оштрафувала за перевищення швидкості МВГ, яка...
 
Нова модель пропонує походження темної енергії від чорних дір...

07:01, 25 серпня 2025 р.
Нова модель пропонує походження темної енергії від чорних дір...
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кри...

20:24, 7 травня 2020 р.
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кри...
 
У Кропивницькому правоохоронці викрили конверт та майнінг-ферм...

10:37, 12 серпня 2017 р.
У Кропивницькому правоохоронці викрили конверт та майнінг-ферм...
 
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн

06:06, 22 листопада 2015 р.
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн
 
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конв...

10:59, 31 серпня 2015 р.
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конв...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie