Конвертцентр

Обшук, проведений вранці у недавно звільненого голови ДПС Сергія Верланова, був одним із понад сотні і пов’язаний з «конвертами» на мільярди гривень.

У справі за ухилення від податків і фіктивне підприємництво проведені обшуки, СБУ виявила "потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти".

Конвертаційний центр, до складу якого входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, впродовж вересня-листопада «обслуговував» зернотрейдерів з кількох областей.

У конвертаційного центру, який виводив у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших, був «план евакуації» документації на випадок «візиту» силовиків, який не спрацював.

Припинена діяльність «конверту», через який відмивалися гроші терористів «ЛНР». Організаторка – переселенка з тимчасово підконтрольних терористам територій, один з кур’єрів – міліціонер.