В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік
![В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік - фото](http://ostannipodii.com/a/201909/v_kievi_vikrili_konvert_z_obigom_1_mlrd_grn_na_rik-100018536/big.jpg)
Правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який «відмивали» кошти державні підприємства.
Слідством встановлено, що упродовж 2017-2019 років на території міста Києва діяла транзитно-конвертаційна група підприємств із загальним обігом понад 1 мільярд гривень, повідомили в столичній прокуратурі.
Через ці фіктивні підприємства, на замовлення «клієнтів», зловмисники здійснювали фінансові операції для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки, розповіли в Службі безпеки України.
Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.
Зокрема, для державних підприємств «конверт» переводив бюджетні грошові кошти у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами.
Під час санкціонованих обшуків, проведених в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили близько 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна. Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка можливо підтверджує протиправну діяльність.
Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Фотографії: СБУ, прокуратура Києва
OstanniPodii.com
Останні новини
![]() | 05:53, 23 липня 2024 р. 23-28 липня в Києві проходять продуктові ярмарки | |
![]() | 15:16, 21 липня 2024 р. В Києві на атракціоні над Дніпром обірвався трос з людиною | |
![]() | 08:27, 20 липня 2024 р. Вночі ППО знищила 13/17 БпЛА та 0/4 ракет | |
![]() | 08:44, 20 липня 2024 р. Війна: ситуація на ранок 878 доби повномасшт. російського втор... | |
![]() | 15:09, 20 липня 2024 р. Британська розвідка проаналізувала ситуацію на ЛБЗ на Донеччині | |
![]() | 11:14, 28 квітня 2015 р. СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом | |
![]() | 22:05, 14 березня 2013 р. На Харківщині викрито конвертаційний центр | |