В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год
Правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который «отмывали» деньги государственные предприятия.
Следствием установлено, что в течение 2017-2019 годов на территории города Киева действовала транзитно-конвертационная группа предприятий с общим оборотом более 1 миллиард гривен, сообщили в столичной прокуратуре.
Через эти фиктивные предприятия, по заказу «клиентов», злоумышленники осуществляли финансовые операции для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики, рассказали в Службе безопасности Украины.
Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.
В частности, для государственных предприятий «конверт» переводил бюджетные денежные средства в наличные без фактического предоставления услуг путем реализации товаров по завышенным ценам.
Во время санкционированных обысков, проведенных в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли около 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, которая может подтверждает противоправную деятельность.
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Фотографии: СБУ, прокуратура Киева
OstanniPodii.com
Последние новости
06:36, 16 апреля 2024 г. 16-21 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
07:47, 19 апреля 2024 г. На россии красиво упал Ту-22М3. Дополнено | ||
09:29, 21 апреля 2024 г. Виктория Спартц "похвасталась", что голосовала против помощи У... | ||
06:14, 23 апреля 2024 г. 23-28 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
07:02, 16 апреля 2024 г. ISW: без помощи США для Украины будущие российские атаки могут... | ||
11:14, 28 апреля 2015 г. СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом | ||
22:05, 14 марта 2013 г. На Харьковщине прикрыли конвертационный центр | ||