В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год

Опубликовано: 16:24 понедельник, 23 сентября 2019 г.  
В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год - фото

Правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который «отмывали» деньги государственные предприятия.

Следствием установлено, что в течение 2017-2019 годов на территории города Киева действовала транзитно-конвертационная группа предприятий с общим оборотом более 1 миллиард гривен, сообщают в столичной прокуратуре.

Через эти фиктивные предприятия, по заказу «клиентов», злоумышленники осуществляли финансовые операции для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики, рассказывают в Службе безопасности Украины.

Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.

В частности, для государственных предприятий «конверт» переводил бюджетные денежные средства в наличные без фактического предоставления услуг путем реализации товаров по завышенным ценам.

Во время санкционированных обысков, проведенных в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли около 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, которая может подтверждает противоправную деятельность.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

разоблачен мощный конверт в Киеве, фото 1

разоблачен мощный конверт в Киеве, фото 2

разоблачен мощный конверт в Киеве, фото 3

Фотографии: СБУ, прокуратура Киева

OstanniPodii.com


                 
 


НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом


11:14, 28 апреля 2015 г.
СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом
 
На Харьковщине прикрыли конвертационный центр


22:05, 14 марта 2013 г.
На Харьковщине прикрыли конвертационный центр
 
 
Оставить свое мнение:
Ваше имя:
Введите число:    


Последние комментарии:

- никто еще не оставлял комментариев -