На Харківщині викрито конвертаційний центр

14 / 3 / 2013 22:05

Конвертаційний центр «обслужив» підприємства Харківського регіону на 25 мільйонів грн.

Як повідомляє прес-служба ДПС у Харківській області, схема роботи «конвертаційного центру» полягала у наступному:  підконтрольне підприємство ТОВ «Ю» надає «фіктивні» кредити підприємствам реального сектору економіки під заздалегідь завищені відсотки.

У свою чергу, підприємства-вигодонабувачі, сплачуючи вказані відсотки за кредитними угодами, мінімізували суму податку на прибуток, шляхом безпідставного включення до складу валових витрат у декілька разів завищених відсотків.

У подальшому шляхом  придбання «технічних цінних паперів» у торговців цінними паперами та підконтрольних (підставних) фізичних осіб проводилось фактичне зняття готівки і повернення її замовникам, за винятком відсотків за «конвертацію» шляхом передачі їх по ланцюгу задіяних  фізичних осіб. Загальний обіг проконвертованих коштів склав близько 25,0 млн. грн.

Новини за подібною темою:

З метою ліквідації «конвертаційного центу» співробітниками податкової міліції було розроблено оперативну комбінацію з знешкодження злочинної групи. Проведення заходів здійснювалось силами 8 мобільних слідчо-оперативних групи, до складу яких увійшло 18 оперативних співробітників та 5 слідчих.

Всього за результатами обшуків виявлено та вилучено грошові кошти  на загальну суму близько 900 тис. грн., а також печатки підконтрольних суб’єктів, чорнові записи  та чорнова бухгалтерія.

Матеріальні цінності та грошові кошти знаходяться в СУ ГУМВС України в Харківській області як речові докази у кримінальному провадженні.

З метою встановлення та забезпечення подальшого відшкодування нанесених державі збитків вирішено питання про негайне проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, які були зареєстровані на учасників злочинного угрупування, а також підприємств-контрагентів, які користувались послугами «конвертаційного центру».


Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні новини:

сьогодні:

всі новини


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
Чому захисний міхур Сонячної системи має таку дивну форму?

08:09, 6 грудня 2021 р.
Чому захисний міхур Сонячної системи має таку дивну форму?
 
7-12 грудня в Києві відбуваються районні ярмарки

16:52, 6 грудня 2021 р.
7-12 грудня в Києві відбуваються районні ярмарки
 
Знайдено тип бінарних зірок, існування якого давно передбачалося

09:26, 2 грудня 2021 р.
Знайдено тип бінарних зірок, існування якого давно передбачалося
 
Кива в образі Муссоліні, купа золота та чимало готівки - це у...

07:05, 2 грудня 2021 р.
Кива в образі Муссоліні, купа золота та чимало готівки - це у...
 
ШІ може надійно виявляти молекули на екзопланетах і, можливо,...

01:32, 2 грудня 2021 р.
ШІ може надійно виявляти молекули на екзопланетах і, можливо,...
 
СХОЖІ НОВИНИ:
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік

16:24, 23 вересня 2019 р.
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік
 
СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом

11:14, 28 квітня 2015 р.
СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом
 
НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:


Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie