На Харківщині викрито конвертаційний центр

Конвертаційний центр «обслужив» підприємства Харківського регіону на 25 мільйонів грн.

Як повідомляє прес-служба ДПС у Харківській області, схема роботи «конвертаційного центру» полягала у наступному:  підконтрольне підприємство ТОВ «Ю» надає «фіктивні» кредити підприємствам реального сектору економіки під заздалегідь завищені відсотки.

У свою чергу, підприємства-вигодонабувачі, сплачуючи вказані відсотки за кредитними угодами, мінімізували суму податку на прибуток, шляхом безпідставного включення до складу валових витрат у декілька разів завищених відсотків.

У подальшому шляхом  придбання «технічних цінних паперів» у торговців цінними паперами та підконтрольних (підставних) фізичних осіб проводилось фактичне зняття готівки і повернення її замовникам, за винятком відсотків за «конвертацію» шляхом передачі їх по ланцюгу задіяних  фізичних осіб. Загальний обіг проконвертованих коштів склав близько 25,0 млн. грн.

Новини за подібною темою:

З метою ліквідації «конвертаційного центу» співробітниками податкової міліції було розроблено оперативну комбінацію з знешкодження злочинної групи. Проведення заходів здійснювалось силами 8 мобільних слідчо-оперативних групи, до складу яких увійшло 18 оперативних співробітників та 5 слідчих.

Всього за результатами обшуків виявлено та вилучено грошові кошти  на загальну суму близько 900 тис. грн., а також печатки підконтрольних суб’єктів, чорнові записи  та чорнова бухгалтерія.

Матеріальні цінності та грошові кошти знаходяться в СУ ГУМВС України в Харківській області як речові докази у кримінальному провадженні.

З метою встановлення та забезпечення подальшого відшкодування нанесених державі збитків вирішено питання про негайне проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, які були зареєстровані на учасників злочинного угрупування, а також підприємств-контрагентів, які користувались послугами «конвертаційного центру».


       


Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні коментарі:

- ніхто ще не лишав коментарів -


Останні новини:

сьогодні:
п`ятниця, 23 липня:

всі новини


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
20-25 липня в Києві проходять ярмарки

13:00, 20 липня 2021 р.
20-25 липня в Києві проходять ярмарки
 
Стародавній метеорит може розкрити походження життя на Землі

19:18, 19 липня 2021 р.
Стародавній метеорит може розкрити походження життя на Землі
 
Виявлено активність на найбільшій з коли-небудь знайдених комет

09:08, 17 липня 2021 р.
Виявлено активність на найбільшій з коли-небудь знайдених комет
 
Хаббл показав свої перші знімки після перезавантаження

08:46, 20 липня 2021 р.
Хаббл показав свої перші знімки після перезавантаження
 
Юнона налаштовується на радіошум, викликаний вулканічним супут...

20:40, 17 липня 2021 р.
Юнона налаштовується на радіошум, викликаний вулканічним супут...
 
СХОЖІ НОВИНИ:
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік

16:24, 23 вересня 2019 р.
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік
 
СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом

11:14, 28 квітня 2015 р.
СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом
 
НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ: