На Харківщині викрито конвертаційний центр
Конвертаційний центр «обслужив» підприємства Харківського регіону на 25 мільйонів грн.
Як повідомляє прес-служба ДПС у Харківській області, схема роботи «конвертаційного центру» полягала у наступному: підконтрольне підприємство ТОВ «Ю» надає «фіктивні» кредити підприємствам реального сектору економіки під заздалегідь завищені відсотки.
У свою чергу, підприємства-вигодонабувачі, сплачуючи вказані відсотки за кредитними угодами, мінімізували суму податку на прибуток, шляхом безпідставного включення до складу валових витрат у декілька разів завищених відсотків.
У подальшому шляхом придбання «технічних цінних паперів» у торговців цінними паперами та підконтрольних (підставних) фізичних осіб проводилось фактичне зняття готівки і повернення її замовникам, за винятком відсотків за «конвертацію» шляхом передачі їх по ланцюгу задіяних фізичних осіб. Загальний обіг проконвертованих коштів склав близько 25,0 млн. грн.
![]() | В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік |
|
![]() | СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом |
З метою ліквідації «конвертаційного центу» співробітниками податкової міліції було розроблено оперативну комбінацію з знешкодження злочинної групи. Проведення заходів здійснювалось силами 8 мобільних слідчо-оперативних групи, до складу яких увійшло 18 оперативних співробітників та 5 слідчих.
Всього за результатами обшуків виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму близько 900 тис. грн., а також печатки підконтрольних суб’єктів, чорнові записи та чорнова бухгалтерія.
Матеріальні цінності та грошові кошти знаходяться в СУ ГУМВС України в Харківській області як речові докази у кримінальному провадженні.
З метою встановлення та забезпечення подальшого відшкодування нанесених державі збитків вирішено питання про негайне проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, які були зареєстровані на учасників злочинного угрупування, а також підприємств-контрагентів, які користувались послугами «конвертаційного центру».
Останні новини
![]() | 07:24, 8 липня 2025 р. 8-13 липня в Києві проходять продуктові ярмарки | |
![]() | 18:42, 6 липня 2025 р. Поблизу ТЕЦ-6 стався вибух. У чому причина? | |
![]() | 07:08, 4 липня 2025 р. Вночі рашисти масовано атакували Київ, балістичними та іншими... | |
![]() | 06:54, 4 липня 2025 р. ISW: путін суперечить своєму твердженню про підтримку конструк... | |
![]() | 17:54, 4 липня 2025 р. Піт Гегсет зупинив постачання зброї Україні попри те, що така... | |
![]() | 16:24, 23 вересня 2019 р. В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік | |
![]() | 11:14, 28 квітня 2015 р. СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом | |