На Харківщині викрито конвертаційний центр

14 / 3 / 2013 22:05

Конвертаційний центр «обслужив» підприємства Харківського регіону на 25 мільйонів грн.

Як повідомляє прес-служба ДПС у Харківській області, схема роботи «конвертаційного центру» полягала у наступному:  підконтрольне підприємство ТОВ «Ю» надає «фіктивні» кредити підприємствам реального сектору економіки під заздалегідь завищені відсотки.

У свою чергу, підприємства-вигодонабувачі, сплачуючи вказані відсотки за кредитними угодами, мінімізували суму податку на прибуток, шляхом безпідставного включення до складу валових витрат у декілька разів завищених відсотків.

У подальшому шляхом  придбання «технічних цінних паперів» у торговців цінними паперами та підконтрольних (підставних) фізичних осіб проводилось фактичне зняття готівки і повернення її замовникам, за винятком відсотків за «конвертацію» шляхом передачі їх по ланцюгу задіяних  фізичних осіб. Загальний обіг проконвертованих коштів склав близько 25,0 млн. грн.

З метою ліквідації «конвертаційного центу» співробітниками податкової міліції було розроблено оперативну комбінацію з знешкодження злочинної групи. Проведення заходів здійснювалось силами 8 мобільних слідчо-оперативних групи, до складу яких увійшло 18 оперативних співробітників та 5 слідчих.

Всього за результатами обшуків виявлено та вилучено грошові кошти  на загальну суму близько 900 тис. грн., а також печатки підконтрольних суб’єктів, чорнові записи  та чорнова бухгалтерія.

Матеріальні цінності та грошові кошти знаходяться в СУ ГУМВС України в Харківській області як речові докази у кримінальному провадженні.

З метою встановлення та забезпечення подальшого відшкодування нанесених державі збитків вирішено питання про негайне проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, які були зареєстровані на учасників злочинного угрупування, а також підприємств-контрагентів, які користувались послугами «конвертаційного центру».

ТЕГИ:

 

Останні новини

сьогодні:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
На Херсонщині окупанти кидають постраждале населення напризвол...

19:01, 7 червня 2023 р.
На Херсонщині окупанти кидають постраждале населення напризвол...
 
6-11 червня в Києві проходять районні продуктові ярмарки

21:42, 5 червня 2023 р.
6-11 червня в Києві проходять районні продуктові ярмарки
 
Вночі рашисти атакували Київ дронами та крилатими ракетами

05:22, 2 червня 2023 р.
Вночі рашисти атакували Київ дронами та крилатими ракетами
 
Астрофізики підтвердили існування найтьмянішої галактики з кол...

08:06, 2 червня 2023 р.
Астрофізики підтвердили існування найтьмянішої галактики з кол...
 
Внаслідок атаки у Деснянському районі є загиблі. Доповнено

04:10, 1 червня 2023 р.
Внаслідок атаки у Деснянському районі є загиблі. Доповнено
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік

16:24, 23 вересня 2019 р.
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік
 
СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом

11:14, 28 квітня 2015 р.
СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie