На Харківщині викрито конвертаційний центр

Конвертаційний центр «обслужив» підприємства Харківського регіону на 25 мільйонів грн.

Як повідомляє прес-служба ДПС у Харківській області, схема роботи «конвертаційного центру» полягала у наступному:  підконтрольне підприємство ТОВ «Ю» надає «фіктивні» кредити підприємствам реального сектору економіки під заздалегідь завищені відсотки.

У свою чергу, підприємства-вигодонабувачі, сплачуючи вказані відсотки за кредитними угодами, мінімізували суму податку на прибуток, шляхом безпідставного включення до складу валових витрат у декілька разів завищених відсотків.

У подальшому шляхом  придбання «технічних цінних паперів» у торговців цінними паперами та підконтрольних (підставних) фізичних осіб проводилось фактичне зняття готівки і повернення її замовникам, за винятком відсотків за «конвертацію» шляхом передачі їх по ланцюгу задіяних  фізичних осіб. Загальний обіг проконвертованих коштів склав близько 25,0 млн. грн.

З метою ліквідації «конвертаційного центу» співробітниками податкової міліції було розроблено оперативну комбінацію з знешкодження злочинної групи. Проведення заходів здійснювалось силами 8 мобільних слідчо-оперативних групи, до складу яких увійшло 18 оперативних співробітників та 5 слідчих.

Всього за результатами обшуків виявлено та вилучено грошові кошти  на загальну суму близько 900 тис. грн., а також печатки підконтрольних суб’єктів, чорнові записи  та чорнова бухгалтерія.

Матеріальні цінності та грошові кошти знаходяться в СУ ГУМВС України в Харківській області як речові докази у кримінальному провадженні.

З метою встановлення та забезпечення подальшого відшкодування нанесених державі збитків вирішено питання про негайне проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, які були зареєстровані на учасників злочинного угрупування, а також підприємств-контрагентів, які користувались послугами «конвертаційного центру».

Джерело: Державна податкова служба.