СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом

28 / 4 / 2015 11:14
СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом - фото
фото: прес-центр СБУ / sbu.gov.ua

На Одещині конвертаційний центр відмивав кошти підприємств, які продають сільськогосподарську продукцію. Вилучено понад 170 печаток, чорну бухгалтерію, затримано кур’єра, який доставляв 3,2 млн грн до одного з офісу цього «конверту».

В Одеській області співробітники СБУ припинили протиправну діяльність злочинного угрупування, яке організувало «конвертаційний центр» з обігом у мільярд гривень, про що повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Семеро мешканців Одещини, зареєструвавши на території Луганської та Одеської областей понад десять фіктивних підприємств, незаконно переводили в готівку кошти підприємств, які продають сільськогосподарську продукцію.

У ході обшуків офісів та помешкань організаторів правоохоронці вилучили понад 170 печаток підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, ноутбуки з системами клієнт-банк, флеш-носії, які містять дані про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг.

Співробітники СБУ затримали кур’єра з готівкою. Він доставляв 3,2 млн грн до одного з офісних приміщень «конверта».

«На підставі ухвал суду накладено арешти на рахунки підприємств, у результаті чого заблоковано 16,5 млн грн, що використовувались фігурантами у протиправній діяльності. Тривають оперативно-слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України», - розповіли в СБУ.

Також у Спецслужбі повідомляють про ліквідацію конвертаційного центру у Києві, через який відмивалися кошти низки комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування державних підприємств. З початку року через нього в тінь було виведено понад 30 млн гривень.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини


всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
1-6 липня в Києві проходять продуктові ярмарки

18:46, 30 червня 2025 р.
1-6 липня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
Війна: 1220-та доба повномасштабного російського вторгнення

08:20, 27 червня 2025 р.
Війна: 1220-та доба повномасштабного російського вторгнення
 
Вночі знешкоджено 359/363 безпілотників і 6/8 ракет

10:07, 27 червня 2025 р.
Вночі знешкоджено 359/363 безпілотників і 6/8 ракет
 
СОУ уразили 4 винищувачі-бомбардувальники у Волгоградській обл...

23:38, 27 червня 2025 р.
СОУ уразили 4 винищувачі-бомбардувальники у Волгоградській обл...
 
NASA показало новий, багатоскладовий вигляд галактики Андромеди

07:09, 27 червня 2025 р.
NASA показало новий, багатоскладовий вигляд галактики Андромеди
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік

16:24, 23 вересня 2019 р.
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік
 
На Харківщині викрито конвертаційний центр

22:05, 14 березня 2013 р.
На Харківщині викрито конвертаційний центр
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie