СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом

28 / 4 / 2015 11:14
СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом - фото
фото: прес-центр СБУ / sbu.gov.ua

На Одещині конвертаційний центр відмивав кошти підприємств, які продають сільськогосподарську продукцію. Вилучено понад 170 печаток, чорну бухгалтерію, затримано кур’єра, який доставляв 3,2 млн грн до одного з офісу цього «конверту».

В Одеській області співробітники СБУ припинили протиправну діяльність злочинного угрупування, яке організувало «конвертаційний центр» з обігом у мільярд гривень, про що повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Семеро мешканців Одещини, зареєструвавши на території Луганської та Одеської областей понад десять фіктивних підприємств, незаконно переводили в готівку кошти підприємств, які продають сільськогосподарську продукцію.

У ході обшуків офісів та помешкань організаторів правоохоронці вилучили понад 170 печаток підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, ноутбуки з системами клієнт-банк, флеш-носії, які містять дані про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг.

Співробітники СБУ затримали кур’єра з готівкою. Він доставляв 3,2 млн грн до одного з офісних приміщень «конверта».

Новини за подібною темою:

«На підставі ухвал суду накладено арешти на рахунки підприємств, у результаті чого заблоковано 16,5 млн грн, що використовувались фігурантами у протиправній діяльності. Тривають оперативно-слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України», - розповіли в СБУ.

Також у Спецслужбі повідомляють про ліквідацію конвертаційного центру у Києві, через який відмивалися кошти низки комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування державних підприємств. З початку року через нього в тінь було виведено понад 30 млн гривень.

OstanniPodii.com


Коментарі:

 

Останні новини:

сьогодні:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
Війна в Україні. Ситуація на ранок 29 вересня

07:10, 29 вересня 2022 р.
Війна в Україні. Ситуація на ранок 29 вересня
 
Війна в Україні. Оперативна інформація на ранок 28 вересня

07:18, 28 вересня 2022 р.
Війна в Україні. Оперативна інформація на ранок 28 вересня
 
Україна повністю заборонила експорт товарів до рф

07:30, 28 вересня 2022 р.
Україна повністю заборонила експорт товарів до рф
 
Українці досягли подальших успіхів біля Лиману, - ISW

08:25, 28 вересня 2022 р.
Українці досягли подальших успіхів біля Лиману, - ISW
 
Війна: ситуація на вечір 28 вересня

18:45, 28 вересня 2022 р.
Війна: ситуація на вечір 28 вересня
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік

16:24, 23 вересня 2019 р.
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік
 
На Харківщині викрито конвертаційний центр

22:05, 14 березня 2013 р.
На Харківщині викрито конвертаційний центр
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie