СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом
На Одещині конвертаційний центр відмивав кошти підприємств, які продають сільськогосподарську продукцію. Вилучено понад 170 печаток, чорну бухгалтерію, затримано кур’єра, який доставляв 3,2 млн грн до одного з офісу цього «конверту».
В Одеській області співробітники СБУ припинили протиправну діяльність злочинного угрупування, яке організувало «конвертаційний центр» з обігом у мільярд гривень, про що повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Семеро мешканців Одещини, зареєструвавши на території Луганської та Одеської областей понад десять фіктивних підприємств, незаконно переводили в готівку кошти підприємств, які продають сільськогосподарську продукцію.
У ході обшуків офісів та помешкань організаторів правоохоронці вилучили понад 170 печаток підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, ноутбуки з системами клієнт-банк, флеш-носії, які містять дані про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг.
В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік |
Співробітники СБУ затримали кур’єра з готівкою. Він доставляв 3,2 млн грн до одного з офісних приміщень «конверта».
«На підставі ухвал суду накладено арешти на рахунки підприємств, у результаті чого заблоковано 16,5 млн грн, що використовувались фігурантами у протиправній діяльності. Тривають оперативно-слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України», - розповіли в СБУ.
Також у Спецслужбі повідомляють про ліквідацію конвертаційного центру у Києві, через який відмивалися кошти низки комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування державних підприємств. З початку року через нього в тінь було виведено понад 30 млн гривень.
OstanniPodii.com
Останні новини
06:36, 16 квітня 2024 р. 16-21 квітня в Києві проходять продуктові ярмарки | ||
17:01, 13 квітня 2024 р. JWST встановив причину найяскравішого гамма-спалаху, але погли... | ||
07:09, 12 квітня 2024 р. "Проковтнута", розірвана, чи житиме далі: що буде із Землею, к... | ||
08:04, 12 квітня 2024 р. Почалася 779 доба повномасштабного російського вторгнення | ||
06:09, 12 квітня 2024 р. ISW: окупанти продовжують просуватися завдяки нестачі ППО в Ук... | ||
16:24, 23 вересня 2019 р. В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік | ||
22:05, 14 березня 2013 р. На Харківщині викрито конвертаційний центр | ||