В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік
Правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який «відмивали» кошти державні підприємства.
Слідством встановлено, що упродовж 2017-2019 років на території міста Києва діяла транзитно-конвертаційна група підприємств із загальним обігом понад 1 мільярд гривень, повідомили в столичній прокуратурі.
Через ці фіктивні підприємства, на замовлення «клієнтів», зловмисники здійснювали фінансові операції для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки, розповіли в Службі безпеки України.
Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.
Зокрема, для державних підприємств «конверт» переводив бюджетні грошові кошти у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами.
Під час санкціонованих обшуків, проведених в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили близько 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна. Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка можливо підтверджує протиправну діяльність.
Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Фотографії: СБУ, прокуратура Києва
OstanniPodii.com
Останні новини
07:47, 26 листопада 2024 р. 26 листопада - 1 грудня в Києві проходять продуктові ярмарки | ||
08:15, 26 листопада 2024 р. Війна: 1007 доба повномасштабного російського вторгнення | ||
08:07, 26 листопада 2024 р. В ISW оцінили загрозу розвитку просування російських військ | ||
09:48, 26 листопада 2024 р. Збито 76 ворожих БпЛА, 95 локаційно втрачені | ||
13:37, 26 листопада 2024 р. Рашисти розстріляли 5 полонених захисників на Покровському нап... | ||
11:14, 28 квітня 2015 р. СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом | ||
22:05, 14 березня 2013 р. На Харківщині викрито конвертаційний центр | ||