фінансування тероризму

Повідомлено підозру та заарештовано засновника мережі ломбардів в окупованій частині Донецької області, який перерахував до «бюджету днр» понад 10 млн грн.

За твердженням Служби безпеки України, колишній заступник голови Вищого Господарського суду (за даними ЗМІ, Артур Ємельянов) брав хабарі за судові рішення, гроші вкладав в бізнес на окупованій частині Донбасу, сплачуючи податки терористам.

Співробітники Служби безпеки України викрили відомого виробника одягу на фінансуванні терористичної організації «ЛНР».

СБУ затримала луганчанина за підозрою у наданні проросійським бандитам своєї техніки для будівництва фортифікацій. При обшуках знайдено докази перерахунку коштів бойовикам.

Троє мешканців Донбасу створили мережу підпільних обмінників і з початку року вже вивели на ОРДО 60 млн грн. Їх затримано. При обшуках вилучено 1,6 млн доларів та кошти у гривнях, євро, рублях.

Як заявили в ГПУ та МВС, потужній дистриб’ютор тютюново продукції за бездіяльності Антимонопольного комітету вивів на територію РФ 2,5 млрд грн та фінансував терористів «ДНР» і «ЛНР».

Кілька російських компаній перерахували акціонерному товариству з Донеччини 100 млн грн, частину з яких планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину – використати для діяльності диверсійно-терористичних груп.

Припинено фінансування з держбюджету підприємства, яке знаходиться в окупованому Донецьку та не пройшло процедуру перереєстрації, що не заважало йому отримувати гроші з держзакупівель.

Компанія з Макіївки зареєструвалося у Києві і кошти, отримані від реалізації продукції, кур’єром перевозила за лінію зіткнення. І там вони мають своє виробництво, сплачують «податки» терористам.