СБУ викрила багатомільйонне фінансування з Росії терористів

Кілька російських компаній перерахували акціонерному товариству з Донеччини 100 млн грн, частину з яких планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину – використати для діяльності диверсійно-терористичних груп.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінмоніторингу перекрили багатомільйонний канал фінансування терористичної організації «ДНР». Підприємці з Донеччини розробили багатоетапний механізм переведення у готівку через банківську установу коштів, отриманих з Російської Федерації. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Протягом червня-липня 2015 року кілька російських компаній на підставі вдаваних договорів перерахували понад 100 мільйонів гривень акціонерному товариству з Донеччини. А отримані кошти підприємство, відповідно, перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб’єкти підприємницької діяльності фактично знаходилися на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.

Потім для переведення грошей у готівку, їх було перераховано на рахунки майже 30 фізичних осіб, відкритих у філії однієї з банківських установ. Після чого частину коштів планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину – використати для діяльності диверсійно-терористичних груп.

Новини за подібною темою:

		В Києві викрито підприємця з Донеччини у фінансуванні терористів на 10 млн грн
		СБУ викрила колишнього керівника Вищого Господарського суду на фінансуванні «Л/ДНР»
		СБУ: Gloria Jeans реалізує по всій Україні одяг, виготовлений у терористів "ЛНР"

Спільними діями СБ України та Держслужби фінмоніторингу заблоковано рахунки цих фізичних і юридичних осіб, на яких нині акумульовано понад 75 мільйонів гривень.

«Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії», - проінформували в СБУ.

OstanniPodii.com

• фінансування тероризму