В Києві викрито підприємця з Донеччини у фінансуванні терористів на 10 млн грн

24 / 12 / 2022 05:51, автор: Павло Луцький
В Києві викрито підприємця з Донеччини у фінансуванні терористів на 10 млн грн - фото

Повідомлено підозру та заарештовано засновника мережі ломбардів в окупованій частині Донецької області, який перерахував до «бюджету днр» понад 10 млн грн.

Про це розповіли в пресслужбах Київської міської прокуратури та Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, чоловік у жовтні 2014 року ініціював створення та реєстрацію на тимчасово окупованій території Донецької області приватного підприємства. Основним видом його діяльності є надання мікрофінансових кредитів під заставу майна, на визначений строк та під відсотки. На основі цього підприємства було створено мережу ломбардів.

Зловмисник виїхав до Києва, але вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес.

Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці рф. Однак чоловік фактично продовжував контролювати діяльність ломбардів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років сплачувалися «податки» та «збори» до так званого «бюджету днр», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.

Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.

Під час обшуку у фігуранта виявлено понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

фінансування терористів в Донецьку з Києва 1

фінансування терористів в Донецьку з Києва 2

фінансування терористів в Донецьку з Києва 3

фінансування терористів в Донецьку з Києва 4

фінансування терористів в Донецьку з Києва 5

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини

сьогодні:
середа, 12 червня:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
11-16 червня в Києві проходять продуктові ярмарки

06:05, 11 червня 2024 р.
11-16 червня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
В Криму уражено чергове судно окупантів

15:25, 6 червня 2024 р.
В Криму уражено чергове судно окупантів
 
ISW: залишається незрозумілою офіційна політика США щодо ударі...

06:17, 6 червня 2024 р.
ISW: залишається незрозумілою офіційна політика США щодо ударі...
 
Війна. Ситуація на 834 добу повномасштабного вторгнення

11:37, 6 червня 2024 р.
Війна. Ситуація на 834 добу повномасштабного вторгнення
 
8 червня обмеження з електроенергією дятимуть не весь день

18:32, 7 червня 2024 р.
8 червня обмеження з електроенергією дятимуть не весь день
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
СБУ викрила колишнього керівника Вищого Господарського суду на...

06:15, 13 жовтня 2018 р.
СБУ викрила колишнього керівника Вищого Господарського суду на...
 
СБУ: Gloria Jeans реалізує по всій Україні одяг, виготовлений...

15:09, 24 листопада 2017 р.
СБУ: Gloria Jeans реалізує по всій Україні одяг, виготовлений...
 
У Києві затримано бізнесмена, який допомагав терористам ЛНР...

15:49, 17 червня 2017 р.
У Києві затримано бізнесмена, який допомагав терористам ЛНР...
 
Через підпільні обмінники у Києві фінансували терористів «ДНР»

09:22, 27 квітня 2017 р.
Через підпільні обмінники у Києві фінансували терористів «ДНР»
 
Правоохоронці викрили тютюнового монополіста «Тедіс Україна» у...

05:44, 1 квітня 2017 р.
Правоохоронці викрили тютюнового монополіста «Тедіс Україна» у...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie