СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом
В Одесской области конвертационный центр отмывал средства предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию. Изъято более 170 печатей, черную бухгалтерию, задержан курьер, доставлявший 3,2 млн грн в один из офисов этого «конверта».
В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен, о чем сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Семеро жителей Одесской области, зарегистрировав на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий, незаконно переводили в наличные средства предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию.
В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.
 | В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год |
Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн грн. к одному из офисных помещений «конверта».
«На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности. Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины», - рассказали в СБУ.
Также в Спецслужбе сообщают о ликвидации конвертационного центра в Киеве, через который отмывались средства ряда коммерческих структур, победивших в тендерах на обслуживание государственных предприятий. С начала года через него в тень было выведено более 30 млн гривен.
OstanniPodii.com
Последние новости
 | 05:53, 10 июня 2025 г. 10-15 июня в Киеве проходят продуктовые ярмарки | |
 | 09:43, 10 июня 2025 г. От российской атаки пострадали 7 районов Киева | |
 | 07:22, 17 июня 2025 г. В Киеве в результате российской атаки значительные разрушения,... | |
 | 09:24, 10 июня 2025 г. Ночью сбито 284/322 средств воздушного нападения. В основном в... | |
 | 08:49, 10 июня 2025 г. Война: 1203 сутки полномасштабного российского вторжения | |
| 16:24, 23 сентября 2019 г. В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год | |
 | 22:05, 14 марта 2013 г. На Харьковщине прикрыли конвертационный центр | |
