У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму

У справі за ухилення від податків і фіктивне підприємництво проведені обшуки, СБУ виявила "потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти".

Прокуратурою Кіровоградщини спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у області та обласним управлінням Служби безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру, повідомили у прокуратурі.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України встановлено, що угрупування діяло на території Кіровоградської, Київської та інших областей.

"Діяльність 8 членів групи була спрямована на ухилення від оподаткування та переведення коштів у готівку. Такі незаконні дії полягали в отриманні на рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання коштів від суб’єктів господарювання, як платників, так і не платників ПДВ, та у подальшому переведенню їх у готівку. Упродовж року таким чином було прокронвертовано більше 200 млн грн, чим завдано мільйонні збитки державному бюджету", - розповіли у прокуратурі.

Новини за подібною темою:

		СБУ ліквідувала в Одесі підпільний майнінг-центр
		Для криптоферми на Київщині вкрали електроенергії на 3,5 млн грн
		У Вінниці накрили найбільшу криптоферму в Україні

Наразі діяльність конвертаційного центру припинена. Проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. За їх результатами виявлено грошові кошти в національній валюті на загальну суму близько 350 тис грн, 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, пластикові банківські картки, розрахункові та чекові книжки, накопичувачі пам’яті, чорнові записи та ін.

Як вказали у СБУ, до групи ділків входили працівники банківської сфери, а основний офіс "конверту" знаходився у Кропивницькому.

Також у спецслужбі розповіли, що під час одного з обшуків, що проводилися в офісних приміщеннях "конверту" та місцями проживання фігурантів справи було виявлено "потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти".

Фотографії: СБУ, прокуратура Кіровоградської області

Нагадаємо, у Києві правоохоронці виявили майнінг-ферму у непрацюючому басейні оздоровчого комплексу інституту Патона.

Якщо тоді майнінг назвали "генерацією" та "виготовленням" криптовалюти, то у даному випадку СБУ цей процес назвала "вирощуванням".

Майнінг - надання за винагороду своїх потужностей для обчислень, потрібних для забезпечення захисту транзакцій криптовалюти.

Криптовалюти не мають визначеного правового статусу в Україні.

OstanniPodii.com

• Конвертцентр
• майнінг