СБУ накрыла Форекс-пирамиду: успели завладеть 340 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС.
Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили: злоумышленники, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, под видом функционирования международной инвесткомпании «Forex Trend Limited» привлекали средства доверчивых людей в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей за короткий срок.
Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.
А финансовые ресурсы злоумышленники «выводили» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в офшорах и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
 | ГБР задержало экс-руководителя НАК «Укрэнерго» |
|
 | Пытались слить деньги в унитаз: на мошенничестве задержаны депутат и городской голова |
|
 | Псевдоактивисту Остапу Стахиву объявлено новое подозрение |
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от оборудок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
OstanniPodii.com
Последние новости
 | 22:46, 24 августа 2026 г. 25–30 августа в Киеве пройдут продуктовые ярмарки | |
 | 09:38, 23 августа 2026 г. Ночью над Украиной сбито/подавлено 97 из 127 вражеских БПЛА | |
 | 01:18, 22 августа 2026 г. Киев/область снова под ракетной атакой | |
 | 18:14, 27 августа 2026 г. В Киеве уже 11-я воздушная тревога за сутки | |
 | 07:51, 24 августа 2026 г. Впервые обнаружена молодая галактика с тремя сверхмассивными ч... | |
| 18:40, 28 октября 2025 г. ГБР задержало экс-руководителя НАК «Укрэнерго» | |
| 20:07, 25 декабря 2024 г. Пытались слить деньги в унитаз: на мошенничестве задержаны деп... | |
| 17:21, 25 сентября 2024 г. Псевдоактивисту Остапу Стахиву объявлено новое подозрение | |
 | 17:22, 22 августа 2023 г. Задержана мошенница, обманувшая более 500 семей бойцов ВСУ | |
 | 08:14, 30 июня 2023 г. Напдепа разоблачили на вымогательстве денег от иностранца | |
