СБУ накрыла Форекс-пирамиду: успели завладеть 340 млн грн

19 / 3 / 2019 14:44
СБУ накрыла Форекс-пирамиду: успели завладеть 340 млн грн - фото

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили: злоумышленники, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, под видом функционирования международной инвесткомпании «Forex Trend Limited» привлекали средства доверчивых людей в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей за короткий срок.

Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.

А финансовые ресурсы злоумышленники «выводили» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в офшорах и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от оборудок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Новости по подобной теме:

Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

OstanniPodii.com


Комментарии:

 

Последние новости:


все новости


 
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ:
Война в Украине. Ситуация на утро 2 октября

07:06, 2 октября 2022 г.
Война в Украине. Ситуация на утро 2 октября
 
Война в Украине. Ситуация на утро 29 сентября

07:10, 29 сентября 2022 г.
Война в Украине. Ситуация на утро 29 сентября
 
Война в Украине. Оперативная информация на утро 28 сентября

07:18, 28 сентября 2022 г.
Война в Украине. Оперативная информация на утро 28 сентября
 
Война в Украине. Ситуация на утро 4 октября

07:32, 4 октября 2022 г.
Война в Украине. Ситуация на утро 4 октября
 
Не отошедшие из Лимана войска понесли значительные потери, - б...

09:12, 2 октября 2022 г.
Не отошедшие из Лимана войска понесли значительные потери, - б...
 
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
В Киеве женщина подделала документы, чтобы завладеть квартирой...

12:27, 9 декабря 2021 г.
В Киеве женщина подделала документы, чтобы завладеть квартирой...
 
Украина передала в Германию 2 авто на €1 млн в качестве доказа...

17:01, 15 ноября 2021 г.
Украина передала в Германию 2 авто на €1 млн в качестве доказа...
 
За трудоустройство в Офис президента просили 200 тыс долларов...

21:18, 19 января 2021 г.
За трудоустройство в Офис президента просили 200 тыс долларов...
 
За уникальную систему похудения мошенники выманивали до 600 ты...

15:05, 30 сентября 2017 г.
За уникальную систему похудения мошенники выманивали до 600 ты...
 
В Киеве задержали группу мошенников, которые переоформили и пе...

06:11, 29 июня 2017 г.
В Киеве задержали группу мошенников, которые переоформили и пе...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie