СБУ накрыла Форекс-пирамиду: успели завладеть 340 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС.
Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили: злоумышленники, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, под видом функционирования международной инвесткомпании «Forex Trend Limited» привлекали средства доверчивых людей в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей за короткий срок.
Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.
А финансовые ресурсы злоумышленники «выводили» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в офшорах и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от оборудок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
OstanniPodii.com
Последние новости
 | 06:14, 23 апреля 2024 г. 23-28 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | |
 | 09:29, 21 апреля 2024 г. Виктория Спартц "похвасталась", что голосовала против помощи У... | |
 | 18:42, 20 апреля 2024 г. В нашей галактике найдена самая массивная черная дыра звездной... | |
 | 07:34, 24 апреля 2024 г. Начались 791 сутки полномасштабного российского вторжения | |
 | 19:55, 20 апреля 2024 г. Британская разведка о сбитии Ту-22М3: еще один успех Украины | |
 | 17:22, 22 августа 2023 г. Задержана мошенница, обманувшая более 500 семей бойцов ВСУ | |
 | 08:14, 30 июня 2023 г. Напдепа разоблачили на вымогательстве денег от иностранца | |
 | 19:19, 14 апреля 2023 г. На Киевщине задержан мошенник, выманивавший деньги у родственн... | |
 | 10:43, 14 февраля 2023 г. СБУ: мошенники украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мари... | |
 | 12:27, 9 декабря 2021 г. В Киеве женщина подделала документы, чтобы завладеть квартирой... | |
