СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки
Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.
Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.
А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.
![]() | Намагалися злити гроші в унітаз: на шахрайстві затримано депутата й міського голову |
|
![]() | Псевдоактивісту Остапу Стахіву оголошено нову підозру |
|
![]() | Затримано шахрайку, яка обдурила понад 500 родин бійців ЗСУ |
Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
OstanniPodii.com
Останні новини
![]() | 07:24, 8 липня 2025 р. 8-13 липня в Києві проходять продуктові ярмарки | |
![]() | 18:31, 7 липня 2025 р. В поліції назвали причину потужних вибухів в Березині біля Жит... | |
![]() | 03:36, 10 липня 2025 р. Країна-терорист атакує Київ шахедами й балістичними ракетами | |
![]() | 08:36, 7 липня 2025 р. Розпочалася 1230-а доба повномасштабного російського вторгнення | |
![]() | 01:08, 7 липня 2025 р. З МКС сфотографували рідкісний червоний спрайт над хмарами | |
![]() | 20:07, 25 грудня 2024 р. Намагалися злити гроші в унітаз: на шахрайстві затримано депут... | |
![]() | 17:21, 25 вересня 2024 р. Псевдоактивісту Остапу Стахіву оголошено нову підозру | |
![]() | 17:22, 22 серпня 2023 р. Затримано шахрайку, яка обдурила понад 500 родин бійців ЗСУ | |
![]() | 08:14, 30 червня 2023 р. Напдепа викрито на вимаганні грошей від іноземця | |
![]() | 19:19, 14 квітня 2023 р. На Київщині затримано шахрая, який видурював гроші у родичів з... | |