СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки
Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.
Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.
А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.
Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
OstanniPodii.com
Tweet |


![]() | 15:05, 30 вересня 2017 р. За "унікальну систему схуднення" шахраї виманювали до 600 тисяч грн | |
![]() | 06:11, 29 червня 2017 р. У Києві затримали групу шахраїв, які переоформили і перепродали 31 квартиру | |
![]() | 10:02, 11 травня 2017 р. Затримано шахраїв, які вимагали $1,3 млн нібито особисто для генпрокурора Луценка | |
![]() | 22:20, 22 лютого 2017 р. У відомого художника Марчука шахрай видурив 101 картину, стверджують в МВС | |
![]() | 10:03, 2 листопада 2016 р. Шахраї за гроші пропонували влаштуватися в НАБУ | |
