СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн

19 / 3 / 2019 14:44
СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн - фото

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки

Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.

Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.

А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Новини за подібною темою:

Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

OstanniPodii.com


Коментарі:
 

Останні новини:

сьогодні:
середа, 26 січня:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
25-30 січня в Києві проходять районні ярмарки

16:52, 24 січня 2022 р.
25-30 січня в Києві проходять районні ярмарки
 
Супутник Сатурна, який схожий на Зірку смерті, можливо має дещ...

15:37, 22 січня 2022 р.
Супутник Сатурна, який схожий на Зірку смерті, можливо має дещ...
 
18,5 тис нових випадків COVID-19 за добу в Україні

08:36, 20 січня 2022 р.
18,5 тис нових випадків COVID-19 за добу в Україні
 
В карликовій галактиці знайдено чорну діру, що розпалила зореу...

08:57, 20 січня 2022 р.
В карликовій галактиці знайдено чорну діру, що розпалила зореу...
 
Понад 20 тис нових захворювань на COVID-19

09:33, 21 січня 2022 р.
Понад 20 тис нових захворювань на COVID-19
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
В Києві жінка підробила документи щоб заволодіти квартирою пом...

12:27, 9 грудня 2021 р.
В Києві жінка підробила документи щоб заволодіти квартирою пом...
 
Україна передала до Німеччини 2 автівки на € 1 млн у якості до...

17:01, 15 листопада 2021 р.
Україна передала до Німеччини 2 автівки на € 1 млн у якості до...
 
За “працевлаштування” в Офіс президента просили 200 тис доларів

21:18, 19 січня 2021 р.
За “працевлаштування” в Офіс президента просили 200 тис доларів
 
За унікальну систему схуднення шахраї виманювали до 600 тисяч...

15:05, 30 вересня 2017 р.
За унікальну систему схуднення шахраї виманювали до 600 тисяч...
 
У Києві затримали групу шахраїв, які переоформили і перепродал...

06:11, 29 червня 2017 р.
У Києві затримали групу шахраїв, які переоформили і перепродал...
 
 
НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:


Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie