СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки
Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.
Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.
А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.
Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
OstanniPodii.com
Останні новини:
![]() | 12:42, 9 серпня 2022 р. 9-14 серпня в Києві проходять ярмарки | |
![]() | 18:16, 9 серпня 2022 р. Чи є початок у “всесвітів з відскакуванням”? | |
![]() | 02:23, 10 серпня 2022 р. Дві галактики у процесі зіткнення схожі на крила “космічного м... | |
![]() | 06:23, 14 серпня 2022 р. Найяскравіші зорі на нічному небі можуть обдирати планети розм... | |
![]() | 07:48, 12 серпня 2022 р. Бетельгейзе повільно відновлюється після “зриву даху” | |
![]() | 12:27, 9 грудня 2021 р. В Києві жінка підробила документи щоб заволодіти квартирою пом... | |
![]() | 17:01, 15 листопада 2021 р. Україна передала до Німеччини 2 автівки на € 1 млн у якості до... | |
![]() | 21:18, 19 січня 2021 р. За “працевлаштування” в Офіс президента просили 200 тис доларів | |
![]() | 15:05, 30 вересня 2017 р. За унікальну систему схуднення шахраї виманювали до 600 тисяч... | |
![]() | 06:11, 29 червня 2017 р. У Києві затримали групу шахраїв, які переоформили і перепродал... | |