СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки
Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.
Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.
А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.
Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
OstanniPodii.com
Останні новини
![]() | 07:11, 2 грудня 2023 р. ISW: російська влада заявляє про “оборону” Авдіївки для прихов... | |
![]() | 21:50, 28 листопада 2023 р. 29 листопада - 3 грудня в Києві заплановані продуктові ярмарки | |
![]() | 06:59, 27 листопада 2023 р. Війна в Україні: оперативна інформація на ранок 27 листопада | |
![]() | 20:00, 27 листопада 2023 р. Війна в Україні: ситуація на вечір 27 листопада | |
![]() | 18:56, 27 листопада 2023 р. При наступі на Авдіївку росія зазнає більших втрат, ніж при Ба... | |
![]() | 17:22, 22 серпня 2023 р. Затримано шахрайку, яка обдурила понад 500 родин бійців ЗСУ | |
![]() | 08:14, 30 червня 2023 р. Напдепа викрито на вимаганні грошей від іноземця | |
![]() | 19:19, 14 квітня 2023 р. На Київщині затримано шахрая, який видурював гроші у родичів з... | |
![]() | 10:43, 14 лютого 2023 р. СБУ: шахраї вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Марі... | |
![]() | 12:27, 9 грудня 2021 р. В Києві жінка підробила документи щоб заволодіти квартирою пом... | |