СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн

19 / 3 / 2019 14:44
СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн - фото

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки

Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.

Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.

Новини за подібною темою:

А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

OstanniPodii.com

Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні новини:

сьогодні:
п`ятниця, 24 вересня:

всі новини


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
21-26 вересня в Києві тривають продуктові ярмарки

14:34, 21 вересня 2021 р.
21-26 вересня в Києві тривають продуктові ярмарки
 
Ось як це виглядає, коли чорна діра перекушує зіркою

07:27, 18 вересня 2021 р.
Ось як це виглядає, коли чорна діра перекушує зіркою
 
Астрономи розгадали таємницю наднової з 1181 року

05:45, 19 вересня 2021 р.
Астрономи розгадали таємницю наднової з 1181 року
 
Життєпридатність Марса обмежена його невеликими розмірами, пок...

06:52, 21 вересня 2021 р.
Життєпридатність Марса обмежена його невеликими розмірами, пок...
 
Вчені спостерігають, як надмасивна чорна діра вистрелює галакт...

19:14, 20 вересня 2021 р.
Вчені спостерігають, як надмасивна чорна діра вистрелює галакт...
 
СХОЖІ НОВИНИ:
За “працевлаштування” в Офіс президента просили 200 тис доларів

21:18, 19 січня 2021 р.
За “працевлаштування” в Офіс президента просили 200 тис доларів
 
За унікальну систему схуднення шахраї виманювали до 600 тисяч...

15:05, 30 вересня 2017 р.
За унікальну систему схуднення шахраї виманювали до 600 тисяч...
 
У Києві затримали групу шахраїв, які переоформили і перепродал...

06:11, 29 червня 2017 р.
У Києві затримали групу шахраїв, які переоформили і перепродал...
 
Затримано шахраїв, які вимагали $1,3 млн нібито особисто для г...

10:02, 11 травня 2017 р.
Затримано шахраїв, які вимагали $1,3 млн нібито особисто для г...
 
У відомого художника Марчука шахрай видурив 101 картину, ствер...

22:20, 22 лютого 2017 р.
У відомого художника Марчука шахрай видурив 101 картину, ствер...
 
НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:


Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie