СБУ накрыла Форекс-пирамиду: успели завладеть 340 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС.
Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили: злоумышленники, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, под видом функционирования международной инвесткомпании «Forex Trend Limited» привлекали средства доверчивых людей в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей за короткий срок.
Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.
А финансовые ресурсы злоумышленники «выводили» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в офшорах и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
 | ГБР задержало экс-руководителя НАК «Укрэнерго» |
|
 | Пытались слить деньги в унитаз: на мошенничестве задержаны депутат и городской голова |
|
 | Псевдоактивисту Остапу Стахиву объявлено новое подозрение |
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от оборудок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
OstanniPodii.com
Последние новости
 | 09:18, 31 марта 2026 г. 31 марта — 5 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | |
 | 21:59, 1 апреля 2026 г. СОУ поразили предприятие ВПК в Брянской области | |
 | 19:59, 31 марта 2026 г. В Киеве раскрыта агентурная сеть рф, готовившая убийства военн... | |
 | 19:18, 3 апреля 2026 г. NASA показало вид нашей планеты с космического корабля «Орион» | |
 | 16:37, 4 апреля 2026 г. россияне атаковали рынок в Никополе, есть погибшие, много ране... | |
| 18:40, 28 октября 2025 г. ГБР задержало экс-руководителя НАК «Укрэнерго» | |
| 20:07, 25 декабря 2024 г. Пытались слить деньги в унитаз: на мошенничестве задержаны деп... | |
| 17:21, 25 сентября 2024 г. Псевдоактивисту Остапу Стахиву объявлено новое подозрение | |
 | 17:22, 22 августа 2023 г. Задержана мошенница, обманувшая более 500 семей бойцов ВСУ | |
 | 08:14, 30 июня 2023 г. Напдепа разоблачили на вымогательстве денег от иностранца | |
