СБУ накрыла Форекс-пирамиду: успели завладеть 340 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС.
Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили: злоумышленники, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, под видом функционирования международной инвесткомпании «Forex Trend Limited» привлекали средства доверчивых людей в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей за короткий срок.
Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.
А финансовые ресурсы злоумышленники «выводили» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в офшорах и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
 | Псевдоактивисту Остапу Стахиву объявлено новое подозрение |
|
 | Задержана мошенница, обманувшая более 500 семей бойцов ВСУ |
|
 | Напдепа разоблачили на вымогательстве денег от иностранца |
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от оборудок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
OstanniPodii.com
Последние новости
 | 09:36, 21 ноября 2024 г. Рашисты атаковали город Днепр различным ракетами, в т.ч. межко... | |
 | 18:39, 18 ноября 2024 г. 19-24 ноября в Киеве состоятся продуктовые ярмарки | |
 | 22:19, 17 ноября 2024 г. россияне ударили ракетой по жилой многоэтажке в Сумах, есть уб... | |
 | 08:50, 17 ноября 2024 г. Война: 998 сутки широкомасштабного российского вторжения | |
 | 17:44, 14 ноября 2024 г. Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной и... | |
| 17:21, 25 сентября 2024 г. Псевдоактивисту Остапу Стахиву объявлено новое подозрение | |
| 17:22, 22 августа 2023 г. Задержана мошенница, обманувшая более 500 семей бойцов ВСУ | |
| 08:14, 30 июня 2023 г. Напдепа разоблачили на вымогательстве денег от иностранца | |
 | 19:19, 14 апреля 2023 г. На Киевщине задержан мошенник, выманивавший деньги у родственн... | |
 | 10:43, 14 февраля 2023 г. СБУ: мошенники украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мари... | |
