Начальника ГУ ДФС в Киевской области задержали за «крышевание» конвертцентра
Чиновник контролировал в Киеве «конверт» с ежемесячным оборотом 20 млн грн, также систематически получал поборы от предпринимателей. Во время обысков изъяты наличные на 4,5 млн грн, 19 брендовых часов.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали «на горячем» начальника ГУ ДФС Киевской области, о чем в Facebook сообщает ( facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/551108421755004?pnref=story ) генпрокурор Юрий Луценко.
Как указано на сайте областного управления ДФС, их начальником является Богдан Валерий Сергеевич, 1968 г.р.
«Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в более 20 млн гривен. «Конверт» обслуживал около ста предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов», - проинформировали в СБУ.
В ГПУ утверждают, что также должностные лица ГУ ДФС в Киевской области на системной основе получали неправомерную выгоду в особо крупных размерах от представителей субъектов реального сектора экономики.
По результатам следственных действий изъяты наличные на общую сумму более 4,5 млн грн (68 тыс долл США, 100 тыс 252 евро, 1 млн грн, 855 фунтов стерлингов), 19 брендовых часов, 14 печатей фиктивных предприятий, задействованных в преступной схеме, компьютерную технику, «черновую» бухгалтерскую документацию.
Кроме этого, у одного из фигурантов дела нашли паспорт гражданина РФ. Это свидетельствует о двойном гражданстве, которое запрещено действующим законодательством и делает невозможным работу в органах государственной власти.
Хотя в ГПУ и СБУ утверждают, что паспорт принадлежит начальнику управления ДФС, но не совпадает ни дата рождения (в паспорте - 1985 год), ни место рождения (в паспорте - Донецк). Документ выдан в Тюменский области в 2005 году:
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
OstanniPodii.com
Последние новости
06:36, 16 апреля 2024 г. 16-21 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
18:39, 15 апреля 2024 г. Для покрытия высоких потерь россия обманом привлекает воевать... | ||
07:02, 16 апреля 2024 г. ISW: без помощи США для Украины будущие российские атаки могут... | ||
12:05, 13 апреля 2024 г. В британской разведке указали, зачем путин подписал законы на... | ||
07:09, 12 апреля 2024 г. "Проглочена", разорвана, или будет жить дальше: что будет с Зе... | ||
13:11, 5 апреля 2024 г. Экс-нардеп Онищенко заочно получил 15 лет с конфискацией | ||
08:56, 19 марта 2024 г. Киевский метрополитен годами заключал многомиллионные контракт... | ||
19:33, 4 марта 2024 г. Минздрав проверит столичные ВВК из-за многочисленных жалоб | ||
18:52, 12 февраля 2024 г. Экс-нардепу объявлено подозрение за присвоение нефтепродуктов... | ||
15:37, 2 февраля 2024 г. Коррупция существенно подрывает эффективность российской армии... | ||