Начальника ГУ ДФС в Київській області затримали за «кришування» конвертцентру
Посадовець контролював у Києві «конверт» із щомісячним обігом 20 млн грн, також систематично отримував побори від підприємців. Під час обшуків вилучено готівку на 4,5 млн грн, 19 брендових годинників.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримали «на гарячому» начальника ГУ ДФС Київської області, про що в Facebook повідомляє ( facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/551108421755004?pnref=story ) генпрокурор Юрій Луценко.
Як вказано на сайті обласного управління ДФС, їх начальником є Богдан Валерій Сергійович, 1968 р.н.
«Правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад 20 мільйонів гривень. «Конверт» обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків», - проінформували в СБУ.
В ГПУ стверджують, що також службові особи ГУ ДФС у Київській області на системній основі отримували неправомірну вигоду в особливо великих розмірах від представників суб’єктів реального сектору економіки.
За результатами слідчих дій вилучено готівку на загальну суму понад 4,5 млн грн (68 тис дол США, 100 тис 252 євро, 1 млн грн, 855 фунтів стерлінгів), 19 брендових годинників, 14 печаток фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі, комп’ютерну техніку, «чорнову» бухгалтерську документацію.
Крім цього, у одного з фігурантів справи знайшли паспорт громадянина РФ. Це свідчить про подвійне громадянство, яке заборонене чинним законодавством та унеможливлює роботу в органах державної влади.
Хоча в ГПУ і СБУ стверджують, що паспорт належить начальнику управління ДФС, але не збігається ні дата народження (в паспорті – 1985 рік), ні місце народження (в паспорті – Донецьк). Документ видано в Тюменський області в 2005 році:
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
OstanniPodii.com
Останні новини
Астрономи виявили крихітну чорну діру, яка неодноразово пробиває газовий диск більшої чорної діри
ISW: росія посилить заяви про “терористичні загрози” для внутрішньої підтримки вторгнення в Україну
17:55, 25 березня 2024 р. 26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки | ||
05:15, 21 березня 2024 р. Київ відбивається від ракетної атаки | ||
07:19, 21 березня 2024 р. Почалася 757 доба повномасштабного російського вторгнення | ||
07:48, 22 березня 2024 р. В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС | ||
06:57, 21 березня 2024 р. КМВА: над Києвом та на підльоті збито близько 30 ракет, у т.ч.... | ||
08:56, 19 березня 2024 р. Київський метрополітен роками укладав багатомільйонні контракт... | ||
19:33, 4 березня 2024 р. МОЗ перевірить столичні ВЛК через численні скарги | ||
18:52, 12 лютого 2024 р. Екснардепу оголошено підозру за привласнення нафтопродуктів на... | ||
15:37, 2 лютого 2024 р. Корупція суттєво підриває ефективність російської армії, - бри... | ||
08:32, 23 грудня 2023 р. Посадовця Міноборони затримано за спробу розкрадання 1,5 млрд... | ||