Начальника ГУ ДФС в Київській області затримали за «кришування» конвертцентру

30 / 8 / 2016 17:16
Начальника ГУ ДФС в Київській області затримали за «кришування» конвертцентру - фото

Посадовець контролював у Києві «конверт» із щомісячним обігом 20 млн грн, також систематично отримував побори від підприємців. Під час обшуків вилучено готівку на 4,5 млн грн, 19 брендових годинників.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримали «на гарячому» начальника ГУ ДФС Київської області, про що в Facebook повідомляє ( facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/551108421755004?pnref=story ) генпрокурор Юрій Луценко.

Як вказано на сайті обласного управління ДФС, їх начальником є Богдан Валерій Сергійович, 1968 р.н.

«Правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад 20 мільйонів гривень. «Конверт» обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків», - проінформували в СБУ.

В ГПУ стверджують, що також службові особи ГУ ДФС у Київській області на системній основі отримували неправомірну вигоду в особливо великих розмірах від представників суб’єктів реального сектору економіки.

За результатами слідчих дій вилучено готівку на загальну суму понад 4,5 млн грн (68 тис дол США, 100 тис 252 євро, 1 млн грн, 855 фунтів стерлінгів), 19 брендових годинників, 14 печаток фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі, комп’ютерну техніку, «чорнову» бухгалтерську документацію.

Крім цього, у одного з фігурантів справи знайшли паспорт громадянина РФ. Це свідчить про подвійне громадянство, яке заборонене чинним законодавством та унеможливлює роботу в органах державної влади.

Хоча в ГПУ і СБУ стверджують, що паспорт належить начальнику управління ДФС, але не збігається ні дата народження (в паспорті – 1985 рік), ні місце народження (в паспорті – Донецьк). Документ видано в Тюменський області в 2005 році:

російський паспорт

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини

сьогодні:
середа, 27 березня:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки

17:55, 25 березня 2024 р.
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
Київ відбивається від ракетної атаки

05:15, 21 березня 2024 р.
Київ відбивається від ракетної атаки
 
Почалася 757 доба повномасштабного російського вторгнення

07:19, 21 березня 2024 р.
Почалася 757 доба повномасштабного російського вторгнення
 
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС

07:48, 22 березня 2024 р.
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС
 
КМВА: над Києвом та на підльоті збито близько 30 ракет, у т.ч....

06:57, 21 березня 2024 р.
КМВА: над Києвом та на підльоті збито близько 30 ракет, у т.ч....
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
Київський метрополітен роками укладав багатомільйонні контракт...

08:56, 19 березня 2024 р.
Київський метрополітен роками укладав багатомільйонні контракт...
 
МОЗ перевірить столичні ВЛК через численні скарги

19:33, 4 березня 2024 р.
МОЗ перевірить столичні ВЛК через численні скарги
 
Екснардепу оголошено підозру за привласнення нафтопродуктів на...

18:52, 12 лютого 2024 р.
Екснардепу оголошено підозру за привласнення нафтопродуктів на...
 
Корупція суттєво підриває ефективність російської армії, - бри...

15:37, 2 лютого 2024 р.
Корупція суттєво підриває ефективність російської армії, - бри...
 
Посадовця Міноборони затримано за  спробу розкрадання 1,5 млрд...

08:32, 23 грудня 2023 р.
Посадовця Міноборони затримано за спробу розкрадання 1,5 млрд...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie