Начальника ГУ ДФС в Київській області затримали за «кришування» конвертцентру

Посадовець контролював у Києві «конверт» із щомісячним обігом 20 млн грн, також систематично отримував побори від підприємців. Під час обшуків вилучено готівку на 4,5 млн грн, 19 брендових годинників.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримали «на гарячому» начальника ГУ ДФС Київської області, про що в Facebook повідомляє ( facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/551108421755004?pnref=story ) генпрокурор Юрій Луценко.

Як вказано на сайті обласного управління ДФС, їх начальником є Богдан Валерій Сергійович, 1968 р.н.

«Правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад 20 мільйонів гривень. «Конверт» обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків», - проінформували в СБУ.

Новини за подібною темою:

		Миколі Тищенку повідомлено підозру у “кришуванні” “кол-центрів”, легалізації коштів і недостовірному декларуванні
		Поліція провела по Україні десятки обшуків у посадовців ТЦК
		Керівників двох обласних управлінь СБУ затримано за вимагання хабара у бурштинового бізнесу

В ГПУ стверджують, що також службові особи ГУ ДФС у Київській області на системній основі отримували неправомірну вигоду в особливо великих розмірах від представників суб’єктів реального сектору економіки.

За результатами слідчих дій вилучено готівку на загальну суму понад 4,5 млн грн (68 тис дол США, 100 тис 252 євро, 1 млн грн, 855 фунтів стерлінгів), 19 брендових годинників, 14 печаток фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі, комп’ютерну техніку, «чорнову» бухгалтерську документацію.

Крім цього, у одного з фігурантів справи знайшли паспорт громадянина РФ. Це свідчить про подвійне громадянство, яке заборонене чинним законодавством та унеможливлює роботу в органах державної влади.

Хоча в ГПУ і СБУ стверджують, що паспорт належить начальнику управління ДФС, але не збігається ні дата народження (в паспорті – 1985 рік), ні місце народження (в паспорті – Донецьк). Документ видано в Тюменський області в 2005 році:

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

OstanniPodii.com

• корупція