В Испании за отмывание денег задержали сына Черновецкого
В Барселоне и области арестованы 11 человек, среди которых и сын бывшего мера Киева, по обвинению в организованной преступности, отмывании денег, подделке официальных документов, а также в налоговых махинациях.
Утром 12 июля в Барселоне и области полиция задержала 11 человек, связанных с украинской мафией, которая использовала легальные предприятия в каталонской столице для «отмывания» денег, сообщает El Mundo.
Называется цифра в 10 млн евро незаконного происхождения, вложенных в приобретение недвижимости через компании из оффшоров.
Среди задержанных в основном украинцы и россияне, в том числе сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий.
Их обвиняют в организованной преступности, отмывании денег, подделке официальных документов, а также в налоговых махинациях.
В качестве прикрытия для членов украинской мафии мог служить ресторан японской кухни «Yubari» в Барселоне, владельцем которого является армянский бизнесмен Армян Маилян. Ресторан принадлежит компании «Cherd Investment», среди менеджеров которой, кроме Маиляна, фигурируют лица с фамилиями Триняк и Лозюк.
OstanniPodii.com
Последние новости
06:14, 23 апреля 2024 г. 23-28 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
09:29, 21 апреля 2024 г. Виктория Спартц "похвасталась", что голосовала против помощи У... | ||
18:42, 20 апреля 2024 г. В нашей галактике найдена самая массивная черная дыра звездной... | ||
07:34, 24 апреля 2024 г. Начались 791 сутки полномасштабного российского вторжения | ||
19:55, 20 апреля 2024 г. Британская разведка о сбитии Ту-22М3: еще один успех Украины | ||