В Испании за отмывание денег задержали сына Черновецкого

В Барселоне и области арестованы 11 человек, среди которых и сын бывшего мера Киева, по обвинению в организованной преступности, отмывании денег, подделке официальных документов, а также в налоговых махинациях.

Утром 12 июля в Барселоне и области полиция задержала 11 человек, связанных с украинской мафией, которая использовала легальные предприятия в каталонской столице для «отмывания» денег, сообщает El Mundo.

Называется цифра в 10 млн евро незаконного происхождения, вложенных в приобретение недвижимости через компании из оффшоров.

Среди задержанных в основном украинцы и россияне, в том числе сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий.

Их обвиняют в организованной преступности, отмывании денег, подделке официальных документов, а также в налоговых махинациях.

В качестве прикрытия для членов украинской мафии мог служить ресторан японской кухни «Yubari» в Барселоне, владельцем которого является армянский бизнесмен Армян Маилян. Ресторан принадлежит компании «Cherd Investment», среди менеджеров которой, кроме Маиляна, фигурируют лица с фамилиями Триняк и Лозюк.

OstanniPodii.com