В Іспанії за відмивання грошей затримали сина Черновецького

В Барселоні і області заарештовано 11 осіб, серед яких і син екс-мера Києва, за звинуваченням в організованій злочинності, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також в податкових махінаціях.

Вранці 12 липня в Барселоні і області поліція затримала 11 осіб, пов’язаних з українською мафією, яка використовувала легальні підприємства в каталонській столиці для «відмивання» грошей, повідомляє El Mundo.

Називається цифра в 10 мільйонів євро незаконного походження, вкладених в придбання нерухомості через компанії з офшорів.

Серед затриманих в основному українці і росіяни, в тому числі син колишнього мера Києва Степан Черновецький.

Їх звинувачують в організованій злочинності, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також в податкових махінаціях.

В якості прикриття для членів української мафії міг служити ресторан японської кухні «Yubari» в Барселоні, власником якого є вірменський бізнесмен Армян Маїлян. Ресторан належить компанії «Cherd Investment», серед менеджерів якої, крім Маїляна, фігурують особи з прізвищами Триняк і Лозюк.

OstanniPodii.com