СБУ разоблачила многомиллионное финансирование из России террористов
Несколько российских компаний перечислили акционерному обществу с Донетчины 100 млн грн, часть из которых планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации «ДНР». Предприниматели из Донетчины разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В течение июня-июля 2015 года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн гривен акционерному обществу из Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.
Затем для обналичивания денег, они были перечислены на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений. После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.
Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75 млн гривен.
«Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия», - проинформировали в СБУ.
OstanniPodii.com
Последние новости
 | 18:39, 18 ноября 2024 г. 19-24 ноября в Киеве состоятся продуктовые ярмарки | |
 | 09:36, 21 ноября 2024 г. Рашисты атаковали город Днепр различным ракетами, в т.ч. межко... | |
 | 22:19, 17 ноября 2024 г. россияне ударили ракетой по жилой многоэтажке в Сумах, есть уб... | |
 | 08:50, 17 ноября 2024 г. Война: 998 сутки широкомасштабного российского вторжения | |
 | 17:44, 14 ноября 2024 г. Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной и... | |
 | 05:51, 24 декабря 2022 г. В Киеве разоблачили предпринимателя из Донетчины в финансирова... | |
 | 06:15, 13 октября 2018 г. СБУ разоблачила бывшего руководителя Высшего Хозяйственного су... | |
 | 15:09, 24 ноября 2017 г. СБУ: Gloria Jeans реализует по всей Украине одежду, изготовлен... | |
 | 15:49, 17 июня 2017 г. В Киеве задержан бизнесмен, помогавший террористам ЛНР... | |
 | 09:22, 27 апреля 2017 г. Через подпольные обменники в Киеве финансировали террористов «... | |
