В Краматорске СБУ прекратили деятельность «конверта»

Конвертационный центр, через который выведено в тень 50 млн грн, обслуживал местных предпринимателей. Во время обысков правоохранители обнаружили печати, счета и реквизиты фиктивных фирм; наложен арест на счета этих фирм.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Краматорске деятельность «конвертационного центра», через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Конвертационный центр «обслуживал» ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные. Часть из них сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях.

Во время обысков в офисных помещениях «конверта» и помещениях его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовой сделке. Сотрудники спецслужбы также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой информации, которая является банковской тайной.

В частном гараже, который использовался организаторами «коверта» как тайник, сотрудники СБУ обнаружили два пистолета системы «револьвер» и патроны различных калибров.

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц и предприятий, задействованных в финансовой сделке. Проверяется причастность организаторов «конверта» к финансированию террористических организаций т.н. «ДНР / ЛНР».

OstanniPodii.com