У Краматорську СБУ припинила діяльність «конверту»

Конвертаційний центр, через якого виведено в тінь 50 млн грн, обслуговував місцевих підприємців. Під час обшуків правоохоронці виявили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм; накладено арешт на рахунки цих фірм.

Співробітники Служби безпеки України спільно с прокуратурою припинили у Краматорську діяльність «конвертаційного центру», через який зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.

Конвертаційний центр «обслуговував» низку місцевих підприємств, які у такий спосіб занижували базу для оподаткування та переводили кошти у готівку. Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, що зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях.

Під час обшуків у офісних приміщеннях «конверту» та помешканнях його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій оборудці. Співробітники спецслужби також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв’язок цих фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Наразі на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали ухвалу суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею.

У приватному гаражі, який використовувався організаторами «конвертцентру» як схованка, співробітники СБУ виявили два пістолети системи «револьвер» та набої різних калібрів.

Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб і підприємств задіяних у фінансовій оборудці. Перевіряється причетність організаторів «конвертцентру» до фінансування терористичних організацій т.зв. «ДНР/ЛНР».