В Киеве ликвидирован конвертационный центр, финансировавший террористов

Один из украинских коммерческих банков организовал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн грн. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги. В офисных помещениях банка нашли, помимо прочего, и чистые бланки с оттисками печати т. н. «банка ДНР».

В столице сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали мощный конвертационный центр, через который «обслуживалась» ряд предприятий с временно оккупированных территорий, о чем сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом в 600 миллионов гривен организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Во время обысков в помещениях банка и «конверта», который находится непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме. С депозитных ячеек, арендованных участниками преступной схемы, изъяли более 1 миллиона долларов США.

В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т. н. «банка ДНР». Документы, по утверждению СБУ, содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.

Также СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности в т. н. «ДНР», руководители которых получали кредиты в банке как физические лица.

Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

OstanniPodii.com