У Києві ліквідовано конвертаційний центр, який фінансував терористів
Один з українських комерційних банків організував у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у 600 млн грн. Зокрема, через нього розкрадалися бюджетні гроші. В офісних приміщеннях банку знайшли, крім іншого, й чисті бланки з відтисками печатки т. зв. «банку ДНР».
У столиці співробітники Служби безпеки України ліквідували потужний конвертаційний центр, через який «обслуговувалася» низка підприємств з тимчасово окупованих територій, про що повідомили у прес-центрі СБУ.
Встановлено, що конвертаційний центр з щомісячним незаконним обігом коштів у 600 мільйонів гривень організували власники та керівники одного з українських комерційних банків. Зокрема, через нього розкрадалися бюджетні гроші, призначені на відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей.
Під час обшуків у приміщеннях банку та «конвертцентру», який знаходиться безпосередньо у фінустанові, співробітники СБУ виявили фінансову документацію та печатки підприємств, задіяних у протиправній схемі. З депозитних ячейок, орендованих учасниками оборудки, вилучили понад 1 мільйон доларів США.
В офісних приміщеннях банку співробітники спецслужби також виявили печатки двох районних судів Донецька, документи та чисті бланки з відтисками печатки т. зв. «банку ДНР». Документи, за твердженням СБУ, містять злочинні схеми фінансових взаємовідносин з луганськими та донецькими підприємствами, зокрема, щодо постачання газу з тимчасово окупованих територій.
Також СБУ вилучила свідоцтва реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності у т. зв. «ДНР», керівники яких отримували кредити у банку як фізичні особи.
Слідчі СБ України відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
OstanniPodii.com
Останні новини
В Одесі раніше судимий за сепаратизм, аби помститися, наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури
09:29, 21 квітня 2024 р. Вікторія Спартц “похвалилася”, що голосувала проти допомоги Ук... | ||
07:17, 17 квітня 2024 р. В районі військового аеродрому “Джанкой” пролунали потужні виб... | ||
13:48, 17 квітня 2024 р. Внаслідок ракетного удару по Чернігову більше десяти вбитих | ||
07:24, 17 квітня 2024 р. Почалася 784 доба повномасштабного російського вторгнення | ||
21:00, 17 квітня 2024 р. Війна. Ситуація на вечір 784 доби повномасштабного вторгнення | ||