На Харьковщине прикрыли конвертационный центр
Конвертационный центр «обслужил» предприятия Харьковского региона на 25 миллионов грн.
Как сообщает пресс-служба ГНС в Харьковской области, схема работы «конвертационного центра» заключалась в следующем: подконтрольное предприятие ООО «Ю» предоставляет «фиктивные» кредиты предприятиям реального сектора экономики под заранее завышенные проценты.
В свою очередь, предприятия-выгодоприобретатели, платя указанные проценты по кредитным соглашениям, минимизировали сумму налога на прибыль, путем безосновательного включения в состав валовых расходов в несколько раз завышенных процентов.
В дальнейшем путем приобретения «технических ценных бумаг» у торговцев ценными бумагами и подконтрольных (подставных) физических лиц проводилось фактическое снятие наличных и возвращение ее заказчикам, за исключением процентов по «конвертации» путем передачи их по цепи задействованных физических лиц. Общий оборот проконвертированных средств составил около 25,0 млн. грн.
 | В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год |
|
 | СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом |
С целью ликвидации «конвертационного цента» сотрудниками налоговой милиции было разработано оперативную комбинацию по обезвреживанию преступной группы. Проведение мероприятий осуществлялось силами 8 мобильных следственно-оперативных группы, в состав которых вошло 18 оперативных сотрудников и 5 следователей.
Всего по результатам обысков обнаружено и изъяты денежные средства на общую сумму около 900 тыс. грн., а также печати подконтрольных субъектов, черновые записи и черновая бухгалтерия.
Материальные ценности и денежные средства находятся в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области как вещественные доказательства в уголовном производстве.
С целью установления и обеспечения дальнейшего возмещения нанесенных государству убытков решен вопрос о немедленном проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые были зарегистрированы на участников преступной группировки, а также предприятий-контрагентов, которые пользовались услугами «конвертационного центра».
Последние новости
 | 05:53, 10 июня 2025 г. 10-15 июня в Киеве проходят продуктовые ярмарки | |
 | 07:22, 17 июня 2025 г. В Киеве в результате российской атаки значительные разрушения,... | |
 | 09:43, 10 июня 2025 г. От российской атаки пострадали 7 районов Киева | |
 | 09:24, 10 июня 2025 г. Ночью сбито 284/322 средств воздушного нападения. В основном в... | |
 | 08:49, 10 июня 2025 г. Война: 1203 сутки полномасштабного российского вторжения | |
| 16:24, 23 сентября 2019 г. В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год | |
| 11:14, 28 апреля 2015 г. СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом | |
