В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн

В конвертационном центре, который выводил в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других, был «план эвакуации» документации на случай «визита» силовиков, но не сработал.

Группа жителей Одессы создали так называемый конвертационный центр и выводила в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики, о чем сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги и за пределы Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.

Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.

Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей информации в случае «визита» силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти 20 работников конвертационного центр, в том числе двух организаторов. В СБУ отмечают, что общий оборот «конверта» - более 200 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

OstanniPodii.com