В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн

У конвертаційного центру, який виводив у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших, був «план евакуації» документації на випадок «візиту» силовиків, який не спрацював.

Група мешканців Одеси створили так званий конвертаційний центр і виводила у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб’єктів господарювання реального сектора економіки, про що повідомили в прес-центрі СБУ.

Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України.

Співробітники Служби безпеки України затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, комп’ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг тощо.

Правоохоронці також виявили «план евакуації» службової документації та електронних носіїв інформації на випадок «візиту» силовиків.

На рахунках фіктивних товариств уже заарештовано майже півтора мільйона гривень. Затримано майже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів. В СБУ вказують, що загальний обіг «конверту» - понад 200 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

OstanniPodii.com