СБУ прикрила «конверт» з мільярдним обігом

На Одещині конвертаційний центр відмивав кошти підприємств, які продають сільськогосподарську продукцію. Вилучено понад 170 печаток, чорну бухгалтерію, затримано кур’єра, який доставляв 3,2 млн грн до одного з офісу цього «конверту».

В Одеській області співробітники СБУ припинили протиправну діяльність злочинного угрупування, яке організувало «конвертаційний центр» з обігом у мільярд гривень, про що повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Семеро мешканців Одещини, зареєструвавши на території Луганської та Одеської областей понад десять фіктивних підприємств, незаконно переводили в готівку кошти підприємств, які продають сільськогосподарську продукцію.

У ході обшуків офісів та помешкань організаторів правоохоронці вилучили понад 170 печаток підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, ноутбуки з системами клієнт-банк, флеш-носії, які містять дані про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг.

Співробітники СБУ затримали кур’єра з готівкою. Він доставляв 3,2 млн грн до одного з офісних приміщень «конверта».

«На підставі ухвал суду накладено арешти на рахунки підприємств, у результаті чого заблоковано 16,5 млн грн, що використовувались фігурантами у протиправній діяльності. Тривають оперативно-слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України», - розповіли в СБУ.

Також у Спецслужбі повідомляють про ліквідацію конвертаційного центру у Києві, через який відмивалися кошти низки комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування державних підприємств. З початку року через нього в тінь було виведено понад 30 млн гривень.

OstanniPodii.com