В Києві викрито підприємця з Донеччини у фінансуванні терористів на 10 млн грн

Повідомлено підозру та заарештовано засновника мережі ломбардів в окупованій частині Донецької області, який перерахував до «бюджету днр» понад 10 млн грн.

Про це розповіли в пресслужбах Київської міської прокуратури та Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, чоловік у жовтні 2014 року ініціював створення та реєстрацію на тимчасово окупованій території Донецької області приватного підприємства. Основним видом його діяльності є надання мікрофінансових кредитів під заставу майна, на визначений строк та під відсотки. На основі цього підприємства було створено мережу ломбардів.

Зловмисник виїхав до Києва, але вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес.

Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці рф. Однак чоловік фактично продовжував контролювати діяльність ломбардів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років сплачувалися «податки» та «збори» до так званого «бюджету днр», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.

Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.

Під час обшуку у фігуранта виявлено понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

OstanniPodii.com