Оголошено нові підозри у “справі Приватбанку”щодо розтрати понад 8 млрд грн
Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру ще в одному епізоді “справи Приватбанку”, який стосується розтрати 8,2 млрд грн.
Про це 15 березня повідомили в прес-службі НАБУ.
Підозри трьом колишнім посадовим особам санкціонувала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. “Взяла на себе відповідальність”, так вона написала у себе на сторінці у Facebook.
За інформацією ЗМІ, підозри отримали колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет, заступниця голови Людмила Шмальченко та Надія Конопкіна, яка займала посаду очільниці департаменту міжбанківських операцій.
Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (співучасть у вигляді пособництва у скоєні цього злочину), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення ) КК України.
Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк» тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.
Для прикриття фактичної розтрати коштів «ПриватБанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
Зазначена схема є другим епізодом злочинної діяльності топменеджменту «ПриватБанку», який викрили детективи НАБУ. Перший стосувався схеми з виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.
Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління «ПриватБанку», два його заступники та два керівники департаментів. Ексочільник «ПриватБанку» є підозрюваним в обох епізодах. На майно підозрюваних осіб наразі накладено тимчасовий арешт для відшкодування завданих збитків.
Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії; слідство встановлює інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів, вказали в НАБУ.
OstanniPodii.com