Оголошено нові підозри у “справі Приватбанку”щодо розтрати понад 8 млрд грн

Опубліковано: 19:48 понеділок, 15 березня 2021 р.  
Остання новина по цій темі: Справа “Приватбанку”: суд заочно заарештував Дубілета.

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру ще в одному епізоді “справи Приватбанку”, який стосується розтрати 8,2 млрд грн.

Про це 15 березня повідомили в прес-службі НАБУ.

Підозри трьом колишнім посадовим особам санкціонувала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. “Взяла на себе відповідальність”, так вона написала у себе на сторінці у Facebook.

За інформацією ЗМІ, підозри отримали колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет, заступниця голови Людмила Шмальченко та Надія Конопкіна, яка займала посаду очільниці департаменту міжбанківських операцій.

Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (співучасть у вигляді пособництва у скоєні цього злочину), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення ) КК України.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк» тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

Для прикриття фактичної розтрати коштів «ПриватБанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Зазначена схема є другим епізодом злочинної діяльності топменеджменту «ПриватБанку», який викрили детективи НАБУ. Перший стосувався схеми з виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.

Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління «ПриватБанку», два його заступники та два керівники департаментів. Ексочільник «ПриватБанку» є підозрюваним в обох епізодах. На майно підозрюваних осіб наразі накладено тимчасовий арешт для відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії; слідство встановлює інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів, вказали в НАБУ.

OstanniPodii.com


       


Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні коментарі:

- ніхто ще не лишав коментарів -


Останні новини:

сьогодні:

всі новини


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
Дані Хаббла підтверджують нестачу темної матерії в галактиках

07:16, 18 червня 2021 р.
Дані Хаббла підтверджують нестачу темної матерії в галактиках
 
23-27 червня в Києві проходять ярмарки

16:38, 22 червня 2021 р.
23-27 червня в Києві проходять ярмарки
 
Таємниця падіння яскравості Бетельгейзе розгадана

01:33, 17 червня 2021 р.
Таємниця падіння яскравості Бетельгейзе розгадана
 
Як зароджується надмасивна чорна діра — запропоновано пояснення

19:40, 17 червня 2021 р.
Як зароджується надмасивна чорна діра — запропоновано пояснення
 
Нове дослідження вносить корективи в наше розуміння походження...

10:58, 20 червня 2021 р.
Нове дослідження вносить корективи в наше розуміння походження...
 
СХОЖІ НОВИНИ:
Справа “Приватбанку”: суд заочно заарештував Дубілета

21:08, 2 червня 2021 р.
Справа “Приватбанку”: суд заочно заарештував Дубілета
 
ВАКС обрав запобіжний захід для екскерівника ПриватБанку, який...

10:17, 25 лютого 2021 р.
ВАКС обрав запобіжний захід для екскерівника ПриватБанку, який...
 
Повідомлено про підозру у "справі Приватбанку"

11:38, 23 лютого 2021 р.
Повідомлено про підозру у "справі Приватбанку"
 
Фігурант справи Приватбанку намагався вилетіти з України

16:24, 22 лютого 2021 р.
Фігурант справи Приватбанку намагався вилетіти з України
 
НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ: