В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год
Правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который «отмывали» деньги государственные предприятия.
Следствием установлено, что в течение 2017-2019 годов на территории города Киева действовала транзитно-конвертационная группа предприятий с общим оборотом более 1 миллиард гривен, сообщили в столичной прокуратуре.
Через эти фиктивные предприятия, по заказу «клиентов», злоумышленники осуществляли финансовые операции для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики, рассказали в Службе безопасности Украины.
Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.
В частности, для государственных предприятий «конверт» переводил бюджетные денежные средства в наличные без фактического предоставления услуг путем реализации товаров по завышенным ценам.
Во время санкционированных обысков, проведенных в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли около 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, которая может подтверждает противоправную деятельность.
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Фотографии: СБУ, прокуратура Киева
OstanniPodii.com