В Києві викрили «конверт» з обігом 1 млрд грн на рік

Правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який «відмивали» кошти державні підприємства.

Слідством встановлено, що упродовж 2017-2019 років на території міста Києва діяла транзитно-конвертаційна група підприємств із загальним обігом понад 1 мільярд гривень, повідомили в столичній прокуратурі.

Через ці фіктивні підприємства, на замовлення «клієнтів», зловмисники здійснювали фінансові операції для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки, розповіли в Службі безпеки України.

Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.

Зокрема, для державних підприємств «конверт» переводив бюджетні грошові кошти у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами.

Під час санкціонованих обшуків, проведених в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили близько 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна. Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка можливо підтверджує протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фотографії: СБУ, прокуратура Києва

OstanniPodii.com