СБУ накрыла Форекс-пирамиду: успели завладеть 340 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС.
Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили: злоумышленники, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, под видом функционирования международной инвесткомпании «Forex Trend Limited» привлекали средства доверчивых людей в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей за короткий срок.
Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.
А финансовые ресурсы злоумышленники «выводили» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в офшорах и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от оборудок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
OstanniPodii.com