СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки

Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.

Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.

А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

OstanniPodii.com