СБУ припинила діяльність шахраїв, які під виглядом «Forex» фінансували терористів «ЛНР/ДНР»

У найбільших містах України діяли шахраї, які вводили в оману т.зв. «інвесторів», гроші переводили на рахунки до РФ, відкрито кримінальне провадження за статтею «Фінансування тероризму».

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України припинила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів «Forex» з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, повідомили в СБУ.

Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти, як стверджують в СБУ, використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що може підтверджувати незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що можуть свідчити про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують слідчо-оперативні дії, встановлюють причетних до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.

OstanniPodii.com