СБУ припинила діяльність шахраїв, які під виглядом «Forex» фінансували терористів «ЛНР/ДНР»

25 / 11 / 2016 10:46
СБУ припинила діяльність шахраїв, які під виглядом «Forex» фінансували терористів «ЛНР/ДНР» - фото
фото: СБУ

У найбільших містах України діяли шахраї, які вводили в оману т.зв. «інвесторів», гроші переводили на рахунки до РФ, відкрито кримінальне провадження за статтею «Фінансування тероризму».

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України припинила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів «Forex» з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, повідомили в СБУ.

Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти, як стверджують в СБУ, використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що може підтверджувати незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що можуть свідчити про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують слідчо-оперативні дії, встановлюють причетних до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини

сьогодні:
понеділок, 14 липня:
неділя, 13 липня:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
8-13 липня в Києві проходять продуктові ярмарки

07:24, 8 липня 2025 р.
8-13 липня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
Країна-терорист атакує Київ шахедами й балістичними ракетами

03:36, 10 липня 2025 р.
Країна-терорист атакує Київ шахедами й балістичними ракетами
 
Вночі рашисти за допомогою «шахедів» і ракет атакували Львів....

06:12, 12 липня 2025 р.
Вночі рашисти за допомогою «шахедів» і ракет атакували Львів....
 
Знешкоджено 711/728 БпЛА, всі 7 крилатих ракет і жоден із 6 "К...

09:15, 9 липня 2025 р.
Знешкоджено 711/728 БпЛА, всі 7 крилатих ракет і жоден із 6 "К...
 
15-20 липня в районах Києва проходять продуктові ярмарки

08:05, 15 липня 2025 р.
15-20 липня в районах Києва проходять продуктові ярмарки
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
ISW: гауляйтер Пасічник суперечливо заявив про захоплення всіє...

06:34, 2 липня 2025 р.
ISW: гауляйтер Пасічник суперечливо заявив про захоплення всіє...
 
В ISW проаналізували можливі подальші дії окупантів після прос...

08:15, 25 травня 2025 р.
В ISW проаналізували можливі подальші дії окупантів після прос...
 
В ISW проаналізували поточні зусилля окупантів біля Торецька

06:54, 15 квітня 2025 р.
В ISW проаналізували поточні зусилля окупантів біля Торецька
 
В ISW розповіли про лише незначні успіхи росіян на Покровськом...

06:14, 9 квітня 2025 р.
В ISW розповіли про лише незначні успіхи росіян на Покровськом...
 
У Добропіллі щонайменше 11 вбитих людей

06:47, 8 березня 2025 р.
У Добропіллі щонайменше 11 вбитих людей
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie