СБУ припинила діяльність шахраїв, які під виглядом «Forex» фінансували терористів «ЛНР/ДНР»

Опубліковано: 10:46 п`ятниця, 25 листопада 2016 р.  
СБУ припинила діяльність шахраїв, які під виглядом «Forex» фінансували терористів «ЛНР/ДНР» - фото
фото: СБУ

У найбільших містах України діяли шахраї, які вводили в оману т.зв. «інвесторів», гроші переводили на рахунки до РФ, відкрито кримінальне провадження за статтею «Фінансування тероризму».

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України припинила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів «Forex» з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, повідомляють в СБУ.

Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти, як стверджують в СБУ, використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що може підтверджувати незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що можуть свідчити про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують слідчо-оперативні дії, встановлюють причетних до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.

OstanniPodii.com


                 
 


    НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:
    СХОЖІ НОВИНИ:
Доба ООС: 23 обстріли, двох захисників поранено


07:30, 17 вересня 2019 р.
Доба ООС: 23 обстріли, двох захисників поранено
 
За добу в ООС окупанти 16 разів обстріляли захисників


07:37, 16 вересня 2019 р.
За добу в ООС окупанти 16 разів обстріляли захисників
 
За добу в ООС окупанти здійснили 14 обстрілів, без втрат


09:48, 15 вересня 2019 р.
За добу в ООС окупанти здійснили 14 обстрілів, без втрат
 
Доба ООС: багато поранених


08:31, 14 вересня 2019 р.
Доба ООС: багато поранених
 
Вибори на окупованих територіях: Зеленський розповів за яких умов вони можуть бути проведені


20:28, 13 вересня 2019 р.
Вибори на окупованих територіях: Зеленський розповів за яких умов вони можуть бути проведені
 
 
Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні коментарі:

- ніхто ще не лишав коментарів -