СБУ пресекла деятельность мошенников, под видом «Forex» финансировавших террористов «ЛНР/ДНР»
В крупнейших городах Украины действовали мошенники, которые вводили в заблуждение т.н. «инвесторов», деньги переводили на счета в РФ; открыто уголовное производство по статье «Финансирование терроризма».
В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке, сообщили в СБУ.
Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства, как утверждают в СБУ, использовались для финансирования террористической организации т.н. «ЛНР/ДНР».
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карточки и документы, что может подтверждать незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают следственно-оперативные действия, устанавливают причастных к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.
OstanniPodii.com
Последние новости
06:36, 16 апреля 2024 г. 16-21 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
07:47, 19 апреля 2024 г. На россии красиво упал Ту-22М3. Дополнено | ||
07:02, 16 апреля 2024 г. ISW: без помощи США для Украины будущие российские атаки могут... | ||
18:39, 15 апреля 2024 г. Для покрытия высоких потерь россия обманом привлекает воевать... | ||
12:05, 13 апреля 2024 г. В британской разведке указали, зачем путин подписал законы на... | ||
12:21, 13 апреля 2024 г. Сырский: Обстановка на востоке существенно обострилась | ||
13:24, 3 марта 2024 г. Рашисты ударили ракетами по Мирнограду и Покровску, пострадали... | ||
13:40, 29 февраля 2024 г. россия вероятно стремится наращивать темпы на Авдеевском напра... | ||
08:08, 29 февраля 2024 г. Ночью уничтожен еще один российский Су-34 | ||
06:20, 28 февраля 2024 г. ISW: оккупанты стремятся лишить украинские силы передышки возл... | ||