СБУ пресекла деятельность мошенников, под видом «Forex» финансировавших террористов «ЛНР/ДНР»

В крупнейших городах Украины действовали мошенники, которые вводили в заблуждение т.н. «инвесторов», деньги переводили на счета в РФ; открыто уголовное производство по статье «Финансирование терроризма».

В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке, сообщили в СБУ.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства, как утверждают в СБУ, использовались для финансирования террористической организации т.н. «ЛНР/ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карточки и документы, что может подтверждать незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают следственно-оперативные действия, устанавливают причастных к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

OstanniPodii.com