СБУ нагрянула до «B2B Jewelry»

В Службі безпеки України заявили про блокування діяльності фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників.

Про блокування протиправної діяльності організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян, в СБУ заявили 27 серпня.

Судячи з викладених спецслужбою фотографій, мова йде про так звану ювелірну мережу «B2B Jewelry».

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів США. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Як обіцяють в СБУ, за результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, ще навесні журналісти Bihus.Info опублікували своє розслідування «B2B Jewelry. Блискучий лохотрон. Не ведись. Коли він рухне?»

Замаскована під мережу ювелірних магазинів, «B2B Jewelry» продавала людям так звані сертифікати, обіцяючи понад 400% прибутку на рік.

Організатором «лохотрону» називали Миколу Гонту з міста Ладижин Вінницької області.