СБУ нагрянула к «B2B Jewelry»

В Службе безопасности Украины заявили о блокировании деятельности финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более 250 миллионов долларов вкладчиков.

О блокировании противоправной деятельности организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан, в СБУ заявили 27 августа.

Судя по выложенным спецслужбой фотографиям, речь идет о так называемой ювелирной сети «B2B Jewelry».

Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 миллионов долларов США. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Как обещают в СБУ, по результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, еще весной журналисты Bihus.Info опубликовали свое расследование «B2B Jewelry. Блестящий лохотрон. Не ведись. Когда он рухнет?»

Замаскированная под сеть ювелирных магазинов, «B2B Jewelry» продавала людям так называемые сертификаты, обещая более 400% прибыли в год.

Организатором «лохотрона» называли Николая Гонту из города Ладыжин Винницкой области.