СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн

19 / 3 / 2019 14:44
СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн - фото

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки

Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.

Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.

А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини

неділя, 14 вересня:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
9-14 вересня в Києві проходять продуктові ярмарки

05:42, 9 вересня 2025 р.
9-14 вересня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
ISW: погрожуючи Фінляндії кремль можливо закладає підґрунтя дл...

10:17, 10 вересня 2025 р.
ISW: погрожуючи Фінляндії кремль можливо закладає підґрунтя дл...
 
росіяни здійснили відверто звірячий удар по цивільних на Донеч...

12:42, 9 вересня 2025 р.
росіяни здійснили відверто звірячий удар по цивільних на Донеч...
 
Розпочалася 1294-а доба повномасштабного російського вторгнення

08:26, 9 вересня 2025 р.
Розпочалася 1294-а доба повномасштабного російського вторгнення
 
ГУР в Криму влучно вразило цінні об’єкти ППО окупантів

20:42, 9 вересня 2025 р.
ГУР в Криму влучно вразило цінні об’єкти ППО окупантів
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
Намагалися злити гроші в унітаз: на шахрайстві затримано депут...

20:07, 25 грудня 2024 р.
Намагалися злити гроші в унітаз: на шахрайстві затримано депут...
 
Псевдоактивісту Остапу Стахіву оголошено нову підозру

17:21, 25 вересня 2024 р.
Псевдоактивісту Остапу Стахіву оголошено нову підозру
 
Затримано шахрайку, яка обдурила понад 500 родин бійців ЗСУ

17:22, 22 серпня 2023 р.
Затримано шахрайку, яка обдурила понад 500 родин бійців ЗСУ
 
Напдепа викрито на вимаганні грошей від іноземця

08:14, 30 червня 2023 р.
Напдепа викрито на вимаганні грошей від іноземця
 
На Київщині затримано шахрая, який видурював гроші у родичів з...

19:19, 14 квітня 2023 р.
На Київщині затримано шахрая, який видурював гроші у родичів з...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie